广东海印集团股份有限公司公告（2017）




               广东海印集团股份有限公司
    关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的
                      独立董事意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立
独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、
公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第三十七次会议审议的相
关议案发表如下独立意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的独立意见
    按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）（以下简称
“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及
全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司累计和当期对外担保情
况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司
累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
    我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止
2017 年 06 月 30 日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存
在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 06
月 30 日的违规关联方占用资金情况；公司除为公司控股子公司提供
担保外，不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股
东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人
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提供担保的情况。


   二、关于公司会计政策变更的独立意见
    公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已
履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司
章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形，同意本次会计政策的变更。



    独立董事：李峻峰、朱为绎、刘霄仑




                                          二〇一七年八月三十日




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