广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2018-02号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第八届董事会第四十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1

月 5 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十三次临时会

议通知。

    2、公司第八届董事会第四十三次临时会议于 2018 年 1 月 9 日（周

二）上午 10 时以通讯的方式召开。

    3、本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵

建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    4、会议由董事长邵建明主持。

    5、本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》；

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    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过

5 亿元人民币授信，期限为 1 年，用于补充公司流动资金及调整债务

结构。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带

责任担保，并以公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司

第五、六层物业提供抵押担保。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金

额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款

合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议通过《关于向光大银行申请授信的议案》；

    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向中国光大银行广州分行申请授信人民币 1 亿

元，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东

广州海印实业集团有限公司提供保证担保。

    公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，具体金额

以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。

    公司拟使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不

超过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准

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后具体使用之日起不超过 12 个月。公司承诺在使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资

助。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金

缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务

发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告》（公告编号：2018-04 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                    广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一八年一月十日




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