广东海印集团股份有限公司公告（2018）



证券代码：000861        证券简称：海印股份             公告编号：2018-03号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
        第八届监事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1
月 5 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十四次临时
会议通知。
    2、公司第八届监事会第十四次临时会议于 2018 年 1 月 9 日上午 11
时以通讯方式召开。
    3、本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆
琛、李胜敏。
    4、会议由监事长李少菊女士主持。
    5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

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    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    公司拟使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超
过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具
体使用之日起不超过 12 个月。公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出
现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司
将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2018-04 号）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                      广东海印集团股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇一八年一月十日




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