广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-21号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第八届董事会第四十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 5 月 12 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届董事会第四

十七次临时会议通知。

    （二）公司第八届董事会第四十七次临时会议于 2018 年 5 月 15

日以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目

并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》；
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目并将剩余募

集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                       二〇一八年五月十六日




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