广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-22号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
       第八届监事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 5 月 12 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十

七次临时会议通知。

    （二）公司第八届监事会第十七次临时会议于 2018 年 5 月 15 日

以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

    （四）会议由监事长李少菊女士主持。

    （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    一、审议通过《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目并
将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
    监事会对上述议案进行了审核并提出如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为公司此次拟终止 2014 年非公开发行股票募
集资金投资项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流
动资金有利于降低财务成本，缓解资金需求压力，保障公司及子公司
持续经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金投向和损害中小股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的
有关规定。我们同意公司终止 2014 年非公开发行股票募集资金投资
项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目并将剩余募
集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 监事会

                                       二〇一八年五月十六日




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