广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-34号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第八届董事会第四十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 6 月 28 日以电子邮件及电话通知的方式发出第八届董事会第四十

九次临时会议的通知。

    （二）公司第八届董事会第四十九次临时会议于 2018 年 7 月 2

日以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、慕丽娜。独立董事李峻峰因公出差，

委托独立董事朱为绎出席会议并行使表决权。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况


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   经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

预案》；

    1、回购股份的方式；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、回购股份的用途；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、回购股份的价格区间；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    4、拟用于回购股份的资金总额及资金来源；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    6、回购股份的实施期限；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    7、回购股份决议的有效期；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    8、回购股份的具体授权；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编

号：2018-35 号）。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，且为特

别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
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权的 2/3 以上审议通过。

    （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公

司股份相关事宜的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编

号：2018-35 号）。本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决

议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上审议通过。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于非公开发行公司债券发行预案的公告》（公告编号：

2018-36 号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （四）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

    1、发行规模；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、票面金额及发行价格；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、发行方式；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    4、债券期限范围；

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    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    5、债券利率及确定方式；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    6、还本付息方式；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    7、担保方式；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    8、赎回条款或回售条款；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    9、募集资金的用途；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    10、发行对象；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    11、债券交易流通；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    12、偿债保障措施；

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    13、决议的有效期。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于非公开发行公司债券发行预案的公告》（公告编号：

2018-36 号）。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。



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    （五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

发行公司债券相关事宜的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于非公开发行公司债券发行预案的公告》（公告编号：

2018-36 号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修订说明》。本议案尚需

提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （七）审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：2018-37 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



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特此公告。




                   广东海印集团股份有限公司

                              董事会

                     二〇一八年七月三日




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