海印股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-07-17
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-40号
证券代码:127003 证券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月
3 日分别在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和
《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场和网
络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:广东海印集团股份有限公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的时间:
1、现场会议时间:2018 年 7 月 18 日(星期三)下午 14:50
2、网络投票时间:
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 7
月 18 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;
1 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 7
月 17 日 15:00 至 2018 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
(五) 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议;
2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只
能选择其中一种方式。
(六) 股权登记日:2018 年 7 月 12 日(星期四)
(七) 出席对象
1、截止 2018 年 7 月 12 日(星期四)交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A 股)
的股东及其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(八) 现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
2 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
二、 会议审议事项
(一)逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》;
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 回购股份的具体授权
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公
司股份相关事宜的议案》;
(三)审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
(四)逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
4.01 发行规模
4.02 票面金额及发行价格
4.03 发行方式
4.04 债券期限范围
4.05 债券利率及确定方式
4.06 还本付息方式
4.07 担保方式
3 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
4.08 赎回条款或回售条款
4.09 募集资金的用途
4.10 发行对象
4.11 债券交易流通
4.12 偿债保障措施
4.13 决议的有效期
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》;
(六)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案一、二、六为特别决议事项,需由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案一、议案
四需逐项审议。具体内容详见 2018 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
提案 1《关于以集中竞价交易方式回
1.00 √
购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式 √
4 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格区间 √
拟用于回购股份的资金总额及资金
1.04 √
来源
拟回购股份的种类、数量及占总股
1.05 √
本的比例
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份决议的有效期 √
1.08 回购股份的具体授权 √
提案 2《关于提请股东大会授权董事
2.00 会全权办理本次回购公司股份相关 √
事宜的议案》
提案 3《关于公司符合非公开发行公
3.00 √
司债券条件的议案》
提案 4《关于公司非公开发行公司债
4.00 √
券方案的议案》
4.01 发行规模 √
4.02 票面金额及发行价格 √
4.03 发行方式 √
4.04 债券期限范围 √
4.05 债券利率及确定方式 √
4.06 还本付息方式 √
4.07 担保方式 √
4.08 赎回条款或回售条款 √
4.09 募集资金的用途 √
4.10 发行对象 √
4.11 债券交易流通 √
4.12 偿债保障措施 √
5 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
4.13 决议的有效期 √
提案 5《关于提请股东大会授权董事
5.00 会全权办理本次非公开发行公司债 √
券相关事宜的议案》
提案 6《关于修改<公司章程>的议
6.00 √
案》
四、会议登记事项
(一)登记手续:
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记;
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证
和授权委托书(详见附件 2:授权委托书)。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2018 年 7
月 16 日(星期一)下午 5:30 前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
(二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)
(三)登记时间:2018 年 7 月 16 日(星期一)(上午 9:00~12:00,
下午 14:00~17:30)
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
6 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
六、其它事项
本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。
联系人:潘尉、吴珈乐
联系电话:020-28828222
传真:020-28828899-8222
联系地址:广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
七、备查文件
(一)第八届董事会第四十九次临时会议决议
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十六日
7 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360861
2、投票简称:海印投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
提案 1《关于以集中竞价交易方式回
1.00 √
购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格区间 √
拟用于回购股份的资金总额及资金
1.04 √
来源
拟回购股份的种类、数量及占总股
1.05 √
本的比例
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份决议的有效期 √
1.08 回购股份的具体授权 √
提案 2《关于提请股东大会授权董事
2.00 会全权办理本次回购公司股份相关 √
事宜的议案》
提案 3《关于公司符合非公开发行公
3.00 √
司债券条件的议案》
8 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
提案 4《关于公司非公开发行公司债
4.00 √
券方案的议案》
4.01 发行规模 √
4.02 票面金额及发行价格 √
4.03 发行方式 √
4.04 债券期限范围 √
4.05 债券利率及确定方式 √
4.06 还本付息方式 √
4.07 担保方式 √
4.08 赎回条款或回售条款 √
4.09 募集资金的用途 √
4.10 发行对象 √
4.11 债券交易流通 √
4.12 偿债保障措施 √
4.13 决议的有效期 √
提案 5《关于提请股东大会授权董事
5.00 会全权办理本次非公开发行公司债 √
券相关事宜的议案》
提案 6《关于修改<公司章程>的议
6.00 √
案》
此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权。
4、本次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,
视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
9 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 7 月 18 日的交易时间,即 9:30~11:30 和
13:00~15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 17 日下午
15:00,结束时间为 2018 年 7 月 18 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
10 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广
东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,并代为行使
表决权,授权范围及期限。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
提案 1《关于以集中竞价交易方式回
1.00 √
购公司股份的预案》
回购股份的方式
1.01 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格区间 √
拟用于回购股份的资金总额及资金来
1.04 √
源
拟回购股份的种类、数量及占总股本
1.05 √
的比例
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份决议的有效期 √
1.08 回购股份的具体授权 √
提案 2《关于提请股东大会授权董事
2.00 会全权办理本次回购公司股份相关事 √
宜的议案》
提案 3《关于公司符合非公开发行公
3.00 √
司债券条件的议案》
11 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
提案 4《关于公司非公开发行公司债
4.00 √
券方案的议案》
4.01 发行规模 √
4.02 票面金额及发行价格 √
4.03 发行方式 √
4.04 债券期限范围 √
4.05 债券利率及确定方式 √
4.06 还本付息方式 √
4.07 担保方式 √
4.08 赎回条款或回售条款 √
4.09 募集资金的用途 √
4.10 发行对象 √
4.11 债券交易流通 √
4.12 偿债保障措施 √
4.13 决议的有效期 √
提案 5《关于提请股东大会授权董事
5.00 会全权办理本次非公开发行公司债券 √
相关事宜的议案》
6.00 提案 6《关于修改<公司章程>的议案》 √
委托股东(公章或签字): 受托人名称:
身份证号码(营业执照号码): 身份证号码:
委托人持有股份数:
12 / 13
广东海印集团股份有限公司公告(2018)
委托人账户卡号码:
委托日期:
13 / 13