广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-24号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 3 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第八次

临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第八次临时会议于 2019 年 3 月 13 日以

通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议

案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的

公告》（公告编号：2019-25号）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，须由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通

过。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股

东应当回避。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2019-26 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




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      广东海印集团股份有限公司

                 董事会

       二〇一九年三月十四日




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