海印股份：第九届董事会第十二次会议决议公告2019-04-29
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-36 号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 15 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十二次
会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 25 日（周
四）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召
开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、慕丽娜。独立董事李峻峰因公出差，
委托独立董事朱为绎出席会议并行使表决权。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2018 年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2018 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2018 年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年
年度报告摘要》（公告编号：2019-38 号）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2018 年度独立董事述职报告》。
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表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2018 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度
实现净利润为258,906,264.14元，减去本年度对股东的分配0元，减去
本年度提取的法定盈余公积25,890,626.41元，减去本年度未分配利润
转增股本0元，加上处置股权调整的未分配利润40,338,534.13元，加
上年初未分配利润411,317,976.43元，本年度可供股东分配利润为
684,672,148.29元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：公司2019年3月29日的总
股本为2,180,397,958股，目前已回购的股份数为167,900股，公司拟以
扣除回购股份后的总股本2,180,230,058股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币0.17元 (含税)，该分配方案预计共分配
37,063,910.99元；本年度不送股不转增。
自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来
实施分配方案时股权登记日，若由于可转债转股、股份回购等原因导
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致总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整
利润分配比例。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过《2018 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2018 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过《关于 2019 年度公司拟继续申请贷款的议案》；
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公司于 2018 年度向银行申请的贷款将于 2019 年内到期，为保障
公司日常生产经营所需资金，公司继续向贷款银行申请贷款，相关情
况如下：
1、公司 2019 年需继续向银行贷款的情况如下表所示：
单位：元
贷款 贷款 抵押物情
授信金额 贷款银行 年限 担保主体
主体 期限 况
九江银行股份
有限公司广东 海印集团、又一城、
50,000,000 1年 无
自贸试验区南 番禺休闲、邵建明
沙支行
中国民生银行
不超 海印商展
400,000,000 股份有限公司 最终以 海印集团
海印 2年 5-6 楼
广州分行 贷款协
股份
中国银行广州 议为准 海印集团、总统大
50,000,000 1年 无
番禺支行 酒店、总统数码港
中信银行广州
80,000,000 1年 无 海印集团
分行
厦门国际银行 不超
150,000,000 无 海印集团
珠海分行 2年
金额
730,000,000
总计
2、担保期限授权和相关授权：
本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12 个月内。自董事会
审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另
行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）
相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。
3、公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体条
款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新金融工具准
则进行修订，符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所
有者权益及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-39 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的
反映公司的资产和财务状况，公司对合并报表范围内截止2018年12
月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清
查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，本次计提资产减值
准备共计减少2018年度公司的净利润13,506,933.22元，占公司2018年
度公司的净利润的比例为7.46%。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2018年
度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-40号）。
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表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程
指引》（2019 年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并
结合公司的实际情况，现对《公司章程》有关条款作出相关修订。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，且为特别决议事
项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等法律、
法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，
对《董事会议事规则》相应条款作出相关修订。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于<董事会议事规则>
的修订说明》。
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表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十五）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等法律、
法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，
对《股东大会议事规则》相应条款作出相关修订。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于<股东大会议事规则>
的修订说明》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十六）审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等法律、
法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，
对《募集资金管理办法》相应条款作出相关修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于<募集资金管理办法>
的修订说明》、《广东海印集团股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（十七）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三
、五、六、十三、十四、十五项议案和监事会审议的第一、二、三、
四、八项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于
2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-41 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
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