广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2019-41号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2018 年
年度股东大会。现将召开 2018 年年度股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会
    （二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 24 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5
月 23 日 15:00 至 2019 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
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   1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席
现场会议；

   2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    （六）股权登记日：2019 年 5 月 20 日（星期一）
    （七）出席对象
    1、截止 2019 年 5 月 20 日（星期一）交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）
的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅


    二、 会议审议事项
    （一） 审议《2018 年度董事会工作报告》；
    （二） 审议《2018 年度监事会工作报告》；
    （三） 审议《2018 年年度报告及摘要》；

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    （四） 审议《2018 年度财务决算报告》；
    （五） 审议《2018 年度利润分配预案》；
    （六） 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    （七） 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
    （八） 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
    （九） 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    其中议案（六）为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
    除以上议案外，独立董事将在本次股东大会上作 2018 年年度述
职报告（非表决事项）。
    上述第（一）至第（九）项议案具体内容详见公司于 2019 年 4
月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



     三、 提案编码
                         本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
     100                        总议案                             √
非累积投票提案

     1.00        提案 1《2018 年度董事会工作报告》                 √

     2.00        提案 2《2018 年度监事会工作报告》                 √

     3.00        提案 3《2018 年年度报告及摘要》                   √

     4.00        提案 4《2018 年度财务决算报告》                   √

     5.00        提案 5《2018 年度利润分配预案》                   √


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    6.00       提案 6《关于修订<公司章程>的议案》               √
               提案 7《关于修订公司<董事会议事规
    7.00                                                        √
               则>的议案》
               提案 8《关于修订公司<监事会议事规
    8.00                                                        √
               则>的议案》
               提案 9 关于修订公司<股东大会议事规
    9.00                                                        √
               则>的议案》



    四、会议登记事项
    （一）登记手续：
    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2019 年 5
月 22 日（星期三）下午 5:30 前收到为准。
    委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
    （三）登记时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）


    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体

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操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


    六、其它事项
    本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
    联系人：潘尉、吴珈乐
    联系电话：020-28828222
    传真：020-28828899-8222
    联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心


    七、提示性公告
    公司将于 2019 年 5 月 22 日（星期三）再次发布提示性公告，提
醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。


    八、备查文件
    （一）第九届董事会第十二会议决议；
    （二）第九届监事会第四次会议决议。


    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会
                                    二〇一九年四月二十九日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360861
    2、投票简称：海印投票
    3、议案设置及意见表决


                         本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
  提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                             以投票
     100                       总议案                             √
非累积投票提案

     1.00        提案 1《2018 年度董事会工作报告》                √

     2.00        提案 2《2018 年度监事会工作报告》                √

     3.00        提案 3《2018 年年度报告及摘要》                  √

     4.00        提案 4《2018 年度财务决算报告》                  √

     5.00        提案 5《2018 年度利润分配预案》                  √

     6.00        提案 6《关于修订<公司章程>的议案》               √
                 提案 7《关于修订公司<董事会议事规
     7.00                                                         √
                 则>的议案》
                 提案 8《关于修订公司<监事会议事规
     8.00                                                         √
                 则>的议案》
                 提案 9 关于修订公司<股东大会议事规
     9.00                                                         √
                 则>的议案》
    此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投

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票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投
票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30~11:30 和
13:00~15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00，
结束时间为 2019 年 5 月 24 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。



    四、 网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。




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           附件 2：
                                         授权委托书
                 兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席广
           东海印集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权，
           授权范围及期限。
                                                        备注                     表决意见
  提案编码                  提案名称                   该列打勾
                                                       的栏目可       同意          反对       弃权
                                                         以投票
     100                       总议案                      √
非累积投票提案

    1.00          提案 1《2018 年度董事会工作报告》       √

    2.00          提案 2《2018 年度监事会工作报告》       √

    3.00          提案 3《2018 年年度报告及摘要》         √

    4.00          提案 4《2018 年度财务决算报告》         √

    5.00          提案 5《2018 年度利润分配预案》         √

    6.00          提案 6《关于修订<公司章程>的议案》      √

                  提案 7《关于修订公司<董事会议事规
    7.00                                                  √
                  则>的议案》
                  提案 8《关于修订公司<监事会议事规
    8.00                                                  √
                  则>的议案》
                  提案 9《关于修订公司<股东大会议事
    9.00                                                  √
                  规则>的议案》

  委托股东（公章或签字）：                                     受托人名称：
  身份证号码（营业执照号码）：                                 身份证号码：
  委托人持有股份数：
  委托人账户卡号码：
  委托日期：
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