广东海印集团股份有限公司公告（2019）




              广东海印集团股份有限公司
              2018 年度独立董事述职报告
                          慕丽娜


    本人作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事。本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上

市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤

勉尽职，恪尽职守，依法出席股东大会，认真审议各项议案，扎实开

展现场工作，较好地发挥了外部监督作用，切实维护了广大投资者尤

其是中小股东的合法权益。现本人具体汇报任职期内的独立董事工

作：



    一、出席会议情况

    2018 年任期内，公司共召开 14 次董事会与 5 次股东大会，除第

八届董事会第四十四次会议、第九届董事会第一次会议、2018 年第

一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第四次临

时股东大会本人因工作原因，委托李峻峰独立董事出席；2018 年第

三次临时股东大会因工作原因，委托潘尉董事副总裁出席外，其他会

议本人均全部亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审

阅，对各项议案均投了赞成票。

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    本人认为在任期内公司 2018 年度的董事会的召集召开符合法定

程序，会议决议合法有效。



    二、事先认可及发表独立意见的情况

    报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立

判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定进行事前认可并发表

了独立意见：

    1、2018 年 1 月 9 日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的独立意见》；

    2、2018 年 4 月 20 日，发表《关于第八届董事会第四十四次会

议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联

方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2017

年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所

的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、

《关于对公司会计政策变更的独立意见》及《关于对公司计提资产减

值准备的独立意见》；

    3、2018 年 5 月 7 日，发表《关于拟使用自有资金购买理财产品

的独立意见》；

    4、2018 年 5 月 15 日，发表《关于拟终止 2014 年非公开发行股

票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资

金的独立意见》；

    5、2018 年 5 月 18 日，发表《关于深圳证券交易所关注函回复

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函的独立意见》；

    6、2018 年 7 月 2 日，发表《关于以集中竞价交易方式回购公司

股份预案的独立意见》；

    7、2018 年 8 月 24 日，发表《关于第八届董事会第五十二次会

议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联

方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司董事

会换届选举事项的独立意见》，并且对《关于租赁公司控股股东房产

暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见；

    8、2018 年 8 月 31 日，发表《关于公司第九届董事会董事薪酬

的独立董事意见》，具体包括《关于制定公司第九届董事会独立董事

津贴的独立意见》、《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的

独立意见》；

    9、2018 年 9 月 17 日，发表《关于聘任高级管理人员的独立意

见》；

    10、2018 年 10 月 29 日，发表《关于公司会计政策变更的独立

董事意见》；

    11、2018 年 12 月 24 日，就《关于租赁公司控股股东房产暨关

联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。



    三、在公司董事会专门委员会的工作情况

    报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

    1、2018 年 8 月 24 日，出席“薪酬与考核委员会 2018 年第一次

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会议”，就《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关

于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》发表意见并进行表决；

    2、2018 年 9 月 17 日，出席“薪酬与考核委员会 2018 年第二次

会议”，就《关于选举李峻峰先生为薪酬与考核委员会主任委员的议

案》发表意见并进行表决；

    报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员。

    1、2018 年 1 月 12 日，出席“审计委员会 2018 年第一次会议” ，

商定公司 2017 年财务报告审计工作计划，审阅公司提供的 2017 年度

会计报表；就《公司 2017 年财务报告审计工作计划》、《公司 2017

年度会计报表》等议案进行表决；

    2、2018 年 4 月 18 日，出席“审计委员会 2018 年第二次会议”，

就《2017 年度财务报告》、《北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）从事 2017 年度公司审计工作的总结报告》、《推荐北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构的意

见》等议案发表意见并进行表决；

    3、2018 年 9 月 17 日，出席“审计委员会 2018 年第三次会议”，

就《关于选举朱为绎先生为董事会审计委员会主任委员的议案》发表

意见并进行表决。



    四、现场办公情况

    2018 年度，除出席股东大会、董事会及专门委员会会议，本人

通过实地考察和定期的电话沟通等方式深入了解公司生产经营和规

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范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，为客观、

独立的履行职责创造了良好条件。



    五、保护社会公众股东合法权益的工作情况

    本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息

真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运

行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小

股东的合法权益得到了有效的保障。



    六、其他工作情况

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                      独立董事：慕丽娜

                                      二〇一九年四月二十九日




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