广东海印集团股份有限公司公告（2019）




                广东海印集团股份有限公司
                 2018 年度监事会工作报告


    2018 年度，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会作为公司常设监督机构，严格遵照《公司法》、《证券法》及《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，维护公司及
全体股东的合法权益。同时，积极履行监事会职责，确保公司管理层的
正确决策和公司的规范运作。现将 2018 年度监事会的工作报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    报告期内公司监事会共召开会议七次，具体情况如下：
    1、2018 年 1 月 9 日，公司第八届监事会第十四次临时会议以通讯
方式召开。此次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》。此次监事会决议公告已于 2018 年 1 月 10 日披露；
    2、2018 年 4 月 20 日，公司第八届监事会第十五次会议在广州市越
秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。此次会议审议并通过了
《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度
财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我
评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提 2017 年度资
产减值准备的议案》。此次监事会决议公告已于 2018 年 4 月 24 日披露；
    3、2018 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第十六次临时会议以通讯
方式召开。此次会议审议并通过了《公司 2018 年第一季度报告》。此次
监事会决议公告已于 2018 年 4 月 27 日披露；

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    4、2018 年 5 月 15 日，公司第八届监事会第十七次临时会议以通讯
方式召开。此次会议审议并通过了《关于拟终止 2014 年非公开发行股
票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金
的议案》。此次监事会决议公告已于 2018 年 5 月 16 日披露；
    5、2018 年 8 月 24 日，公司第八届监事会第十八次会议在广州市越
秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。此次会议审议并通过了
《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、关于监事会换届选举的议案》、
《关于制定公司第九届监事会监事薪酬的议案》。此次监事会决议公告
已于 2018 年 8 月 28 日披露；
    6、2018 年 9 月 17 日，公司第九届监事会第一次会议在广州市越秀
区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。此次会议审议并通过了《关
于选举第九届监事会监事长的议案》。此次监事会决议公告已于 2018 年
9 月 18 日披露；
    7、2018 年 10 月 29 日，公司第九届监事会第二次临时会议以通讯
方式召开。此次会议审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关
于公司会计政策变更的议案》。此次监事会决议公告已于 2018 年 10 月
31 日披露。


    二、监事会意见
    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、
《监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募
集资金投资情况、内部控制等方面进行了有效的监督检查，参与了公司
重大决策的讨论，依法发表意见，并对 2018 年度公司的有关情况发表
如下审核意见：

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    1、公司依法运作情况
    公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定；公
司董事及高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、《公司章程》的
规定，积极履行职责、勤勉尽职，经营决策合法合规，认真执行股东大
会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益
的情形。
    2、财务情况
    北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)按照最新企业会计准则审核
了公司 2018 年度报告并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认
为公司 2018 年度报告中涉及的财务数据真实有效，北京兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)提供的财务报告客观公正，能真实、客观、完整地
反映公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内公司募集资金投资情况
    公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实
反映了公司 2018 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的
相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存
在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
    4、公司关联交易情况
    2018 年度，公司关联交易严格按照市场原则，依据公允价值的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东
利益的行为。

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    5、对外担保情况
    2018 年度，公司未发生对外担保行为。
    6、对公司内部控制的自我评价报告发表意见
    公司已经建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理
的内部控制制度，并得到有效的运行，符合国家相关法律法规的要求以
及公司生产经营管理的实际需要。公司董事会关于 2018 年度内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形。


    三、2019 年度监事会工作计划
    2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，切实履行监督、审议、核
查等职责；监督公司股东大会、董事会的召开程序、重大决策程序合法
合规，进一步提升公司规范运作水平；列席股东大会、董事会会议，及
时了解公司财务情况，积极参与公司重大决策的讨论，依法发表意见；
有效维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。




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                                                监事会
                                       二〇一九年四月二十九日


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