广东海印集团股份有限公司公告（2019）




                广东海印集团股份有限公司
            关于《监事会议事规则》的修订说明
(经第九届监事会第四次会议审议通过, 尚需提交 2018 年年度股东大会审议)


《监事会议事
                        修订前                           修订后
规则》条款
                                            1、监事会会议通知及变更：
                                                 召开监事会定期会议和
                                            临时会议，监事会召集人应当
                                            分别提前十日和两日将会议
                                            通知，通过专人送出、传真、
                                            电子邮件或其他方式送达全
                                            体监事。
                                                 若遇紧急事由，监事会临
                                            时会议在保障监事充分表达
                   会议通知正常情况下应
                                            意见的前提下，可以用专人送
               提前5个工作日通知到人。需
   第六条                                   达、特快专递或传真方式进行
               要召开临时会议时，最少提前
                                            并作出决议，不受前述通知时
               1天通知到人。
                                            间的限制。
                                            2、监事会会议通知应当包括
                                            以下内容：
                                            （一）会议的时间和地点；
                                            （二）会议期限；
                                            （三）事由及议题；
                                            （四）发出通知的日期；
                                                 监事会定期会议的书面
                                            会议通知发出后，如果需要变


                                  1/4
                                      广东海印集团股份有限公司公告（2019）
                                      更会议的时间、地点等事项或
                                      者增加、变更、取消会议议题
                                      的，应当在原定会议召开日之
                                      前三日发出书面变更通知，说
                                      明情况和新议案的有关内容
                                      及相关材料。不足三日的，会
                                      议日期应当相应顺延或者取
                                      得全体与会监事的认可后按
                                      原定日期召开。
                                           监事会临时会议的会议
                                      通知发出后，如果需要变更会
                                      议的时间、地点等事项或者增
                                      加、变更、取消会议议题的，
                                      应当事先取得全体与会监事
                                      的认可并做好相应记录。

              公司的监事和其他有关         公司的监事和其他有关
           人员需要提交监事会研究、讨 人员需要提交监事会研究、讨
           论、决定的议案应预先提交监 论、决定的议案应预先提交监
           事会联系人，由监事会联系人 事会联系人，由监事会联系人
           汇集分类整理后交主席审阅， 汇集分类整理后交主席审阅，
           由主席决定是否列入议程。   由主席决定是否列入议程。
               原则上提交的议案都应        原则上提交的议案都应
第十一条
           列入议程，对未列入议程的议 列入议程，对未列入议程的议
           案，主席应以书面方式向提案 案，主席应以书面方式向提案
           人说明理由，不得压而不议又 人说明理由，不得压而不议又
           不作出反应，否则提案人有权 不作出反应，否则提案人有权
           向有关监管部门反映情况。   向有关监管部门反映情况。
               议案内容要随会议通知        若监事对拟提交会议审
           一起送达全体监事和需要列 议的议案有任何修改或补充


                              2/4
                                      广东海印集团股份有限公司公告（2019）

           席会议的有关人士。         意见的，应以传真、电话、电
                                      子邮件、专人、邮寄方式递交
                                      监事会联系人。
                                           议案内容要随会议通知
                                      一起送达全体监事和需要列
                                      席会议的有关人士。
           监事会的议事内容主要包括 监事会的议事内容主要包括
           以下几项：                 以下几项：
           1、对董事会编制的公司定期 1、对董事会编制的公司定期
           报告进行审核并提出书面审 报告进行审核并提出书面审
           核意见；                   核意见；
           2、检查公司财务；          2、检查公司财务；
           3、对董事、高级管理人员执 3、对董事、高级管理人员执
           行公司职务的行为进行监督， 行公司职务的行为进行监督，
           对违反法律、行政法规、本章 对违反法律、行政法规、本章
           程或者股东大会决议的董事、 程或者股东大会决议的董事、
           高级管理人员提出罢免的建 高级管理人员提出罢免的建
第十三条   议；                       议；
           4、当董事、高级管理人员的 4、当董事、高级管理人员的
           行为损害公司的利益时，要求 行为损害公司的利益时，要求
           董事、高级管理人员予以纠 董事、高级管理人员予以纠
           正；                       正；
           5、提议召开临时股东大会， 5、提议召开临时股东大会，
           在董事会不履行《公司法》规 在董事会不履行《公司法》规
           定的召集和主持股东大会职 定的召集和主持股东大会职
           责时召集和主持股东大会；   责时召集和主持股东大会；
           6、向股东大会提出议案；    6、向股东大会提出议案；
           7、依照《公司法》第一百五 7、依照《公司法》第一百五
           十二条的规定，对董事、高级 十二条的规定，对董事、高级


                                3/4
                            广东海印集团股份有限公司公告（2019）

管理人员提起诉讼；          管理人员提起诉讼；
8、发现公司经营情况异常， 8、发现公司经营情况异常，
可以进行调查；必要时，可以 可以进行调查；必要时，可以
聘请会计师事务所、律师事务 聘请会计师事务所、律师事务
所等专业机构协助其工作，费 所等专业机构协助其工作，费
用由公司承担。              用由公司承担；
    公司应为监事会履行职 9、可要求公司董事、经理及
责提供必要的组织保障，各部 其他高级管理人员、内部及外
门和工作人员应积极配合监 部审计人员列席监事会会议，
事会开展工作，接受询问和调 回答所关注的问题；
查。                        10、法律法规、《公司章程》
                            规定或股东大会授予的其他
                            职权。
                                 公司应为监事会履行职
                            责提供必要的组织保障，各部
                            门和工作人员应积极配合监
                            事会开展工作，接受询问和调
                            查。




                           广东海印集团股份有限公司

                                     监事会

                           二〇一九年四月二十九日




                     4/4