广东海印集团股份有限公司公告（2019）




                  广东海印集团股份有限公司
            关于《股东大会议事规则》的修订说明
 (经第九届董事会第十二次会议审议通过, 尚需提交 2018 年年度股东大会审议)



《股东大会议
                         修订前                           修订后
事规则》条款
               股东大会的通知                股东大会的通知
               1、召集人应在年度股东大会召 1、召集人应在年度股东大会召
               开20日前以公告方式通知各股 开20日前以公告方式通知各股
               东，临时股东大会将于会议召 东，临时股东大会将于会议召
               开15日前以公告方式通知各股 开15日前以公告方式通知各股
               东。                          东。
               ……                          ……
               3、股东大会采用网络或其他方 3、股东大会会议应当设置会
               式的，应当在股东大会通知中 场，以现场会议与网络投票相
               明确载明网络或其他方式的表 结合的方式召开。现场会议时
   第八条      决时间及表决程序。股东大会 间、地点的选择应当便于股东
               网络或其他方式投票的开始时 参加。上市公司应当保证股东
               间，不得早于现场股东大会召 大会会议合法、有效，为股东
               开前一日下午 3:00，并不得迟 参加会议提供便利。
               于现场股东大会召开当日上午        股东大会采用网络或其他
               9:30，其结束时间不得早于现 方式的，应当在股东大会通知
               场 股 东 大 会 结 束 当 日 下 午 中明确载明网络或其他方式的
               3:00。                        表决时间及表决程序。股东大
                                             会网络或其他方式投票的开始
                                             时间，不得早于现场股东大会
                                             召开前一日下午 3:00，并不得
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                                       迟于现场股东大会召开当日上
                                       午9:30，其结束时间不得早于现
                                       场股东大会结束当日下午3:00。
           股东大会的登记              股东大会的登记
           1、股权登记日登记在册的所有 1、股权登记日登记在册的所有
           股东或其代理人，均有权出席 股东或其代理人，均有权出席
           股东大会。依照有关法律、法 股东大会。依照有关法律、法
           规及公司章程行使表决权。    规及公司章程行使表决权。
            ……                       ……
           7、召集人和公司聘请的律师将 7、召集人和公司聘请的律师将
           依据证券登记结算机构提供的 依据证券登记结算机构提供的
           股东名册共同对股东资格的合 股东名册共同对股东资格的合
           法性进行验证，并登记股东姓 法性进行验证，并登记股东姓
 第九条    名（或名称）及其所持有表决 名（或名称）及其所持有表决
           权的股份数。在会议主持人宣 权的股份数。在会议主持人宣
           布现场出席会议的股东和代理 布现场出席会议的股东和代理
           人人数及所持有表决权的股份 人人数及所持有表决权的股份
           总数之前，会议登记应当终止。 总数之前，会议登记应当终止。
                                              会议主持人应当在表决前
                                       宣布现场出席会议的股东和代
                                       理人人数及所持有表决权的股
                                       份总数，现场出席会议的股东
                                       和代理人人数及所持有表决权
                                       的股份总数以会议登记为准。
           投票                        投票
           1、股东大会采取记名方式投票 1、股东大会采取记名方式投票
第十二条   表决。                      表决。
           ……                        ……
           4、股东大会就选举董事、监事 4、董事、监事的选举，应当充

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进行表决时，根据股东大会的 分反映中小股东意见。股东大
决议，实行累计投票制。             会就选举董事、监事进行表决
……                               时，根据股东大会的决议，实
5、公司可以在与选举董事、监 行累计投票制。
事 相 关 的 股 东 大 会 上 增 加 董 ……
事、监事候选人发言环节，由 5、公司可以在与选举董事、监
董事、监事候选人介绍自身情 事 相 关 的 股 东 大 会 上 增 加 董
况、工作履历和上任后工作计 事、监事候选人发言环节，由
划等事项，加强董事、监事候 董事、监事候选人介绍自身情
选人与股东的沟通和互动，以 况、工作履历和上任后工作计
便股东在投票时对候选人有足 划等事项，加强董事、监事候
够的了解。                         选人与股东的沟通和互动，以
    公司可以在推选董事人选 便股东在投票时对候选人有足
之前发布“董事选举提示性公 够的了解。
告”，详细披露董事人数、提名            公司可以在推选董事人选
人资格、候选人资格、候选人 之前发布“董事选举提示性公
初步审查程序等内容。               告”，详细披露董事人数、提名
                                   人资格、候选人资格、候选人
                                   初步审查程序等内容。
                                   6、除累积投票制外，股东大会
                                   将对所有提案进行逐项表决，
                                   对同一事项有不同提案的，将
                                   按提案提出的时间顺序进行表
                                   决。
                                   7、股东大会审议提案时，不会
                                   对提案进行修改，否则，有关
                                   变更应当被视为一个新的提
                                   案，不能在本次股东大会上进
                                   行表决。

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           股东大会的决议               股东大会的决议
           1、会议主持人应当在表决前宣 1、会议主持人应当在表决前宣
           布现场出席会议的股东和代理 布现场出席会议的股东和代理
           人人数及所持有表决权的股份 人人数及所持有表决权的股份
           总数，现场出席会议的股东和 总数，现场出席会议的股东和
           代理人人数及所持有表决权的 代理人人数及所持有表决权的
           股份总数以会议登记为准。     股份总数以会议登记为准。
           ……                         ……
           5、股东（包括股东代理人）以 5、股东（包括股东代理人）以
           其所代表的有表决权的股份数 其所代表的有表决权的股份数
           额行使表决权，每一股份享有 额行使表决权，每一股份享有
           一票表决权。                 一票表决权。股东大会审议影
               公司持有的公司股份没有 响中小投资者利益的重大事项
           表决权，且该部分股份不计入 时，对中小投资者的表决应当
第十四条   出席股东大会有表决权的股份 单独计票。单独计票结果应当
           总数。                       及时公开披露。
               董事会、独立董事和符合       公司持有的公司股份没有
           相关规定条件的股东可以征集 表决权，且该部分股份不计入
           股东投票权。                 出席股东大会有表决权的股份
           6、股东大会审议有关关联交易 总数。
           事项时，关联股东不应当参与       董事会、独立董事和符合
           投票表决，其所代表的有表决 相关规定条件的股东可以征集
           权的股份数不计入有效表决总 股东投票权。上市公司及股东
           数；在非关联股东对关联交易 大会召集人不得对股东征集投
           事项进行表决时，关联股东应 票权设定最低持股比例限制。
           退出会场予以回避。如果关联 投票权征集应当采取无偿的方
           股东是会议主持人，则应委托 式进行，并向被征集人充分披
           另一位无关联关系的股东代表 露具体投票意向等信息。不得
           主持这一表决程序。股东大会 以有偿或者变相有偿的方式征

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决议的公告应当充分披露非关 集股东投票权。
联股东的表决情况。如有特殊 6、股东大会审议有关关联交易
情况关联股东无法回避时，公 事项时，与之关联交易事项有
司在征得有权部门的同意后， 关联关系的股东（包括股东代
可以按照正常程序进行表决， 理人）可以出席股东大会，但
并在股东大会决议公告中作出 应主动向股东大会申明其关联
详细说明。                 关系。关联股东可以依照大会
                           的程序向到会股东阐明其观
                           点，但在投票表决时应回避，
                           其所持表决权不应计入出席股
                           东大会有效表决的股份总数。




                         广东海印集团股份有限公司

                                     董事会

                          二〇一九年四月二十九日




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