广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-43 号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
       第九届董事会第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

4 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十三次

临时会议的通知，并于 2019 年 4 月 28 日发出补充通知，经各董事事

前认可增加本次会议审议的事项。

   （二）公司第九届董事会第十三次临时会议于 2019 年 4 月 29 日

以通讯方式召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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   （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   （二）审议通过《关于向浦发银行申请贷款的议案》。
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申

请综合授信额度 2.84 亿元，其中短期流动资金贷款金额不超过人民

币 2 亿元，期限不超过 1 年。贷款资金主要用于日常经营周转、置换

他行合规贷款等。

    该笔贷款由公司 6 块国有出让土地使用权作为抵押担保，国土证

编号：茂国用（2008）第 02002330 号-02002332 号、茂国用（2008）

第 02002339、茂国用（2008）第 02002340、茂国用（2008）第 0200

2347 ，土地面积合计 12,440.59 平方米，评估价值 30,945 万元。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金

额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款

合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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特此公告




                 广东海印集团股份有限公司

                            董事会

                  二〇一九年四月三十日




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