广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-44 号
证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届监事会第五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

4 月 26 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第五次

临时会议通知。

   （二）公司第九届监事会第五次临时会议于 2019 年 4 月 29 日以

通讯方式召开。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊女士主持。

   （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

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   （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。

    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2019 年第一季度

报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公

司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司

                                                监事会

                                      二〇一九年四月三十日




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