海印股份:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-22
广东海印集团股份有限公司公告(2019)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-47号
证券代码:127003 证券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
29 日分别在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和
《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场和网络投票
相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018 年年度股东大会
(二)会议召集人:广东海印集团股份有限公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的时间:
1、现场会议时间:2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:50
2、网络投票时间:
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5
月 24 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;
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通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5
月 23 日 15:00 至 2019 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席
现场会议;
2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只
能选择其中一种方式。
(六)股权登记日:2019 年 5 月 20 日(星期一)
(七)出席对象
1、截止 2019 年 5 月 20 日(星期一)交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A 股)
的股东及其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
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二、 会议审议事项
(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》;
(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》;
(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》;
(四) 审议《2018 年度财务决算报告》;
(五) 审议《2018 年度利润分配预案》;
(六) 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
(八) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
(九) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
其中议案(六)为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。
除以上议案外,独立董事将在本次股东大会上作 2018 年年度述
职报告(非表决事项)。
上述第(一)至第(九)项议案具体内容详见公司于 2019 年 4
月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《2018 年度董事会工作报告》 √
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2.00 提案 2《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2018 年年度报告及摘要》 √
4.00 提案 4《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 提案 6《关于修订<公司章程>的议案》 √
提案 7《关于修订公司<董事会议事规
7.00 √
则>的议案》
提案 8《关于修订公司<监事会议事规
8.00 √
则>的议案》
提案 9 关于修订公司<股东大会议事规
9.00 √
则>的议案》
四、会议登记事项
(一)登记手续:
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记;
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证
和授权委托书(详见附件 2:授权委托书)。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2019 年 5
月 22 日(星期三)下午 5:30 前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
(二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)
(三)登记时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)(上午 9:00~12:00,
下午 14:00~17:30)
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五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
六、其它事项
本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。
联系人:潘尉、吴珈乐
联系电话:020-28828222
传真:020-28828899-8222
联系地址:广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
七、备查文件
(一)第九届董事会第十二次会议决议;
(二)第九届监事会第四次会议决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360861
2、投票简称:海印投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2018 年年度报告及摘要》 √
4.00 提案 4《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 提案 6《关于修订<公司章程>的议案》 √
提案 7《关于修订公司<董事会议事规
7.00 √
则>的议案》
提案 8《关于修订公司<监事会议事规
8.00 √
则>的议案》
提案 9 关于修订公司<股东大会议事规
9.00 √
则>的议案》
此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权。
4、本次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投
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票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投
票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:30~11:30 和
13:00~15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00,
结束时间为 2019 年 5 月 24 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
四、 网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广
东海印集团股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权,
授权范围及期限如下:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2018 年年度报告及摘要》 √
4.00 提案 4《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 提案 6《关于修订<公司章程>的议案》 √
提案 7《关于修订公司<董事会议事规
7.00 √
则>的议案》
提案 8《关于修订公司<监事会议事规
8.00 √
则>的议案》
提案 9《关于修订公司<股东大会议事
9.00 √
规则>的议案》
委托股东(公章或签字): 受托人名称:
身份证号码(营业执照号码): 身份证号码:
委托人持有股份数:
委托人账户卡号码:
委托日期:
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