广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-95号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
       第九届董事会第二十次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 10月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十

次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第二十次临时会议于 2019 年 10 月 29

日以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》；

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com

.cn）上披露的《公司2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、

《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司2019年第三季度报告摘要》（公告编号：2019-97号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合

并财务报表格式进行相应调整和变更，符合相关规定和公司的实际情

况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计

政策的变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东

利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政

策变更的公告》（公告编号：2019-98 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



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      广东海印集团股份有限公司

                 董事会

      二〇一九年十月三十一日




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