证券代码：000862     证券简称：银星能源   公告编号：2017-121

             宁夏银星能源股份有限公司
     第七届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017
年 11 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事
会第九次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 15 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加
会议的董事 9 人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名
监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    公司拟使用部分闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营

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需求及财务情况，最大限度地发挥募集资金的使用效率，缓解经
营发展对流动资金的需求。本次闲置募集资金暂时补充流动资金
不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。公司承诺本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关，
不会用于新股配售、申购或者购买股票及其衍生品种、可转换公
司债券等证券投资。本次闲置募集资金用于补充流动资金到期或
募投项目实施进度超出预计需用资金时，公司及时将补充流动资
金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进
展。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐机构。
     公司独立董事发表了独立意见，认为：公司暂时使用部分闲
置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资
金的使用效率，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股
东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集
资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履
行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们同意使用部分闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资
金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
     具体内容详见于 2017 年 11 月 16 日在《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》、 在 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）披露《中信建投证券股份有限公
司关于宁夏银星能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                             宁夏银星能源股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2017 年 11 月 16 日




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