证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2017-122

             宁夏银星能源股份有限公司
   第七届监事会第五次临时会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司监事会于 2017 年 11 月 10 日以
电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第五次临时
会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召开。
会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由
监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    公司拟使用部分闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营
需求及财务情况，最大限度地发挥募集资金的使用效率，缓解经

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营发展对流动资金的需求。本次闲置募集资金暂时补充流动资金
不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。公司承诺本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关，
不会用于新股配售、申购或者购买股票及其衍生品种、可转换公
司债券等证券投资。本次闲置募集资金用于补充流动资金到期或
募投项目实施进度超出预计需用资金时，公司及时将补充流动资
金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进
展。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐机构。
    监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集
资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行
的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关规定。同意使用部分闲置募集资金 1.6 亿元暂时
补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12
个月。
    具体内容详见于 2017 年 11 月 16 日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》、在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《中信建投证券股份有限公
司关于宁夏银星能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时


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补充流动资金的核查意见》。
    三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2.深交所要求的其它文件。


   特此公告。




                                 宁夏银星能源股份有限公司
                                        监 事    会
                                     2017 年 11 月 16 日




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