银星能源：总经理工作规则（2018年3月）2018-03-23
宁夏银星能源股份有限公司总经理工作规则
（修订）
第一章 总则
第 一 条 为完善宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公
司）治理，规范总经理的职责、权限和工作程序，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宁夏银星能源股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第 二 条 总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政
法规、《公司章程》规定的其他职权，对董事会负责，向董事会
和董事长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。
第二章 总经理的职责与义务
第 三 条 根据《公司法》、《公司章程》, 总经理履行下列
职责：
（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议;
（二）组织实施公司年度经营计划、投资方案及重大融资方案；
（三）拟订公司的年度财务预算方案、年度财务决算方案及
财务预算调整方案；
（四）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）拟订公司业绩考核方案；
（六）拟订公司内部管理机构设置方案；
（七）拟订公司的基本管理制度；
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（八）拟订公司章程及章程修改方案；
（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案、发行债券的
方案；
（十）拟订公司重大资产抵押、质押、保证等对外担保;
（十一）拟订公司对外捐赠或者赞助；
（十二）拟订公司风险管理体系方案；
（十三）拟订改革重组方案；
（十四）拟订资产处置方案；
（十五）拟订提请董事会决策的其他事项；
（十六）制订公司重大劳动用工和薪酬分配方案；
（十七）制订公司的业务管理制度；
（十八）向董事会提名副总经理、总会计师等高管人选，聘
任（解聘）公司规定的其他管理人员；
（十九）根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准
经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出。
（二十）董事会授予的其他职权。
第四条 总经理履行以下义务：
（一）遵守国家法律、行政法规和公司有关规定；
（二）对公司和董事会负有忠实和勤勉业务，维护出资人和
公司利益;
（三）认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、
任期经营业绩考核指标和公司经营计划；
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（四）根据要求，向董事会报告公司生产经营情况和董事会
决议执行情况，接受董事会的评价、考核、奖惩；
（五）自觉接受监事会的监督和检查，听取监事会的意见和
建议；
（六）认真履行《安全生产法》、《环境保护法》等规定的安
全环保职责。
第三章 总经理办公会议
第 五 条 公司总经理行使《公司章程》规定的各项职权，
通过召开总经理办公会，审议决策有关重要事项及审核拟提交公
司党委会研究讨论、董事会审议决策的事项。
第六条 以下重要事项，经党委会研究讨论提出意见，由总
经理办公会议审议决策：
（一）《公司章程》及重要基础性制度制定、修订；
（二）公司发展战略、中长期发展规划、重大工作部署、重
大改革措施等重大事项；
（三）公司机构设置、调整和人员编制等事项；
（四）公司年度工作会议和重要专题会议；
（五）公司年度财务预算方案及决算情况；
（六）公司利润分配方案；
（七）公司年度经营计划、投资计划以及科技、信息等重大
专项计划；
（八）公司的分立、合并、解散和清算；
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（九）公司年度资金及融资计划；
（十）审议公司重大资本运作；
（十一）公司绩效管理与考核方案、重大劳动和分配方案；
（十二）公司与其他单位签订战略协议等合作交流事项；
（十三）向控股、参股企业推荐董事会、监事会成员和经理、
财务负责人人选；
（十四）公司重大项目负责人的任免；
（十五）公司及下属单位重要设备和技术引进；
（十六）大宗物资采购和服务购买；
（十七）重大项目融资和对外担保事项；
（十八）公司重大工程建设项目；
（十九）公司重大投资项目；
（二十）公司重大劳动用工和薪酬分配方案；
（二十一）决策年度预算额度内的各类资金使用；
（二十二）决策预算额度内对外捐赠事项：预算内 5 万以下，
严格管理，注重效果；
（二十三）决策预算额度内会费、赞助费：5 万元以下；
（二十四）决策重大对外销售产品和服务的项目及相关招标
事项；
（二十五）制定、修订公司的业务管理制度；
（二十六）决定重大奖励表彰方案（包括总经理特别奖方案）、
中长期激励、本部绩效考核、所属企业经营业绩考核方案、实施
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细则；
（二十七）公司董事会授权给总经理的其他事项；
（二十八）总经理提交审议的其他事项。
第七条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因
故不能履行职责时，可以委托副总经理代为主持。会议召开时间
和议题由总经理确定。
第八条 总经理办公会参加人员为公司班子成员、各部门负
责人，各单位负责人，具体出席会议人员范围，由总经理根据会
议研究事项需要确定。
第九条 提交总经理办公会议研究的议题，分管副总经理
应当事先就分管事项召集有关部门协调研究，形成意见。
第十条 总经理办公会议遵循民主集中制原则，在发扬民
主的基础上，由总经理决策审议意见，并形成总经理办公会议纪
要，由总经理签发。
第十一条 办公室负责总经理办公会议的会务工作，并做
好会议记录，拟制会议纪要。纪要经总经理签发后，由公司班子
成员牵头，各部门、各单位组织实施，办公室进行督办，将决策
事项的完成情况以纸质形式反馈至总经理。
第十二条 根据总经理办公会议形成的决策意见，对外报
送的文件和下发的文件及具体规章制度，由总经理或总经理授权
副总经理签署。
第四章 专题会议
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第十三条 经总经理授权，公司副总经理在自己的职权范
围内，根据工作需要，可以召开专题会议，出席人员范围由会议
召集人根据研究事项需要确定。
总经理也可召开专题会议，听取专项工作汇报，对专项工
作进行部署和安排。
第十四条 分管副总经理（含党委委员）可通过召开专题会
议（含专业领导小组会议）的形式，拟订、研究提交党委会研究
讨论或总经理办公会审议决策的事项：
（一）固定资产投资方案、项目论证；
（二）资本运作项目方案和项目论证；
（三）公司设立方案和项目论证；
（四）公司股票发行（含上市公司公开及非公开增发股份、
配股、优先股等）、可转换债券发行、以股票形式发放股利等事
项的方案和项目论证；
（五）公司证券投资项目（包括认购新股、股票或债券公开
市场增减持等）方案和项目论证；
（六）公司减值确认方案（包括资产核销、报废、长期资产
减值确认等），资产处置和项目论证方案；
（七）对外捐赠项目方案；
（八）预算外会费、赞助费方案；
（九）信息化项目、科技项目、融资项目方案和项目论证；
（十）与其他单位实施重大的合资合作等项目的方案；
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（十一）公司及所属企业机构设置、调整和人员编制方案；
（十二）制定、修订公司的业务管理制度；
（十三）重大奖励表彰方案（包括总经理特别奖方案）、中
长期激励、本部绩效考核、所属企业经营业绩考核方案；
（十四）公司重大劳动用工和薪酬分配方案；
（十五）党建和党风廉政建设和巡视工作等重要事项；
（十六）公司的基本管理制度、业务管理制度；
（十七）公司总经理授权给副总经理的其他事项；
（十八）需要提交党委会研究讨论、总经理办公会审议决策
的其他事项。
第十五条 专题会议形成《专题会议纪要》，由会议召集人
签发。
第五章 报告制度
第十六条 总经理应年度或不定期向董事会汇报工作。汇报
包括以下内容：
（一）公司董事会会议决议执行情况；
（二）董事会向总经理授权事项的执行情况；
（三） 公司年度计划实施情况和日常经营中存在的问题及
对策；
（四）公司资金运用和盈亏情况；
（五）公司重大合同签订和执行情况；
（六）公司重大投资项目和进展情况。
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第十七条 根据国家和自治区有关法律、行政法规，总经理
负责建立生产安全事故、突发公共事件等及时报告制度，确保上
述事件发生后，应在第一时间报告公司董事长以及控股股东相关
部门、当地人民政府，并报告应急救援和处置等情况。
第十八条 总经理应每季度或不定期向董事和监事提供必
要的信息和资料，主要包括公司经营、财务、投资、安全等工作
材料，以及董事会和监事会认为必要的信息和资料。
第六章 附则
第十九条 本规则的制订和修改，经公司党委会研究讨论、
七届六次董事会审议通过后生效。原《宁夏银星能源股份有限公
司总经理工作细则》（银星办发〔2017〕221 号）同时废止。
第二十条 本规则未尽事宜，根据国家有关法律法规及公司
章程执行。
第二十一条 本规则由公司办公室负责解释。
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