证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2018-036

            宁夏银星能源股份有限公司
            七届七次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司七届七次董事会会议于 2018 年
4 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知及材料，
于 2018 年 4 月 19 日在公司 202 会议室以现场表决的方式召开，
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事
长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了董
事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    具 体 内 容 详 见 于 2018 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年第一季度
报告全文及正文》。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议


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通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度财务报告审计机构的议案》，本议案需经股东大会审
议。
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会批准且授权
公司董事会根据工作具体情况确定审计费用。
    公司独立董事事前认可并对该议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 于 2018 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2018 年度财
务及内部控制审计机构的公告》。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度内部控制审计机构的议案》，本议案需经股东大会审
议。
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度内部控制审计机构，并提请公司股东大会批准且授权
公司董事会根据工作具体情况确定审计费用。
    公司独立董事事前认可并对该议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 于 2018 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2018 年度财
务及内部控制审计机构的公告》。


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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。


特此公告。




                    宁夏银星能源股份有限公司
                             董 事 会
                           2018 年 4 月 23 日




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