证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2017-037

        宁夏银星能源股份有限公司
七届七次监事会决议暨对 2018 年第一季度报
            告的审核意见公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司七届七次监事会于 2018 年 4 月
13 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知及材料，于
2018 年 4 月 19 日在公司 202 会议室以现场表决的方式召开，会
议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会
主席师阳先生主持，公司董事会 9 名董事和高级管理人员列席了
监事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    三、公司监事会关于 2018 年第一季度报告的书面审核意见
    作为宁夏银星能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券
法》第 68 条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘
录第 1 号-定期报告披露相关事宜》的相关要求，现就本公司 2018


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年第一季度报告发表如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有
限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                       监 事    会
                                     2018 年 4 月 23 日


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