证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2018-040

         宁夏银星能源股份有限公司
     关于召开 2017 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2017年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
公司于2018年3月20日召开的七届六次董事会、七届六次监事会，
2018年4月19日召开的七届七次董事会审议通过了本次提交股东
大会审议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2017年年度股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 30 日（星期三）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2018年5月29日至2018年5月30日，其中：
     ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月
30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018

                             1
年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2018年5月24日。
    7.出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2018年5月24日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项
 序号                              议 案
   1    公司2017年度董事会工作报告

   2    公司2017年度监事会工作报告

   3    公司2017年度财务决算报告

   4    关于公司2017年度利润分配预案的议案

   5    关于公司计提资产减值准备的议案




                             2
   6     关于公司2017年年度报告及摘要的议案

   7     关于增加2017年度关联交易的议案

   8     关于公司2018年度日常关联交易计划的议案

   9     关于公司及子公司2018年度融资计划的议案

  10     关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》议案

         关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易
  11
         的议案
  12     关于全资子公司为公司提供担保的议案

  13     关于修订董事会议事规则的议案

         关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
  14
         年度财务报告审计机构的议案
         关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
  15
         年度内部控制审计机构的议案
  16     关于变更公司董事的议案（本议案采取累积投票制）

 16.01   关于选举雍锦宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

 16.02   关于选举张锐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

    会议同时听取《独立董事述职报告》，此议案不需要表决。
    上述议案1-15均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第7
项议案、第8项议案、第10项议案、第11项议案为关联交易议案，
关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，


                              3
议案16将采取累积投票方式进行表决。股东代理人可以将票数平
均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述议案1、3-13、16经七届六次董事会审议通过、议案2经
七届六次监事会审议通过、议案14、15经七届七次董事会审议通
过。具体内容详见2018年3月22日、2018年4月23日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、议案编码

                                                        备注
议案编码                   议案名称               该列打勾的栏
                                                    目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票提案

  1.00     公司2017年度董事会工作报告                 √

  2.00     公司2017年度监事会工作报告                 √

  3.00     公司2017年度财务决算报告                   √

  4.00     关于公司2017年度利润分配预案的议案         √

  5.00     关于公司计提资产减值准备的议案             √

  6.00     关于公司2017年年度报告及摘要的议案         √

  7.00     关于增加2017年度关联交易的议案             √



                               4
  8.00    关于公司2018年度日常关联交易计划的议案         √

  9.00    关于公司及子公司2018年度融资计划的议案         √

          关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务
  10.00                                                  √
          协议》议案
          关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借
  11.00                                                  √
          款暨关联交易的议案
  12.00   关于全资子公司为公司提供担保的议案             √

  13.00   关于修订董事会议事规则的议案                   √
          关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
  14.00                                                  √
          伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案
          关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
  15.00                                                  √
          伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
累积投票提案（议案16采用等额选举）

  16.00   关于变更公司董事的议案                     应选人数2人
          关于选举雍锦宁先生为公司第七届董事会非独
  16.01                                                  √
          立董事的议案
          关于选举张锐先生为公司第七届董事会非独立
  16.02                                                  √
          董事的议案
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证复印件办理登记。


                               5
    2.登记时间：2018 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 30 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的七届六次、七届七次董事会决议
和七届六次监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
                              宁夏银星能源股份有限公司
                                      董 事 会
                                   2018 年 5 月 9 日




                             6
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.普通股的投票代码与投票简称：
      投票代码：360862。
      投票简称：银星投票。
      2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候
选人的选举票数。银星能源股东应当以其所拥有的每个议案组的
选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。

         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                    填报
         对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
               合 计           X1+X2≤股东拥有的表决票总数
      选举非独立董事（如议案 16，有 2 位候选人）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
      股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位


                               7
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 5 月 30 日的交易时间，即上午
9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 29 日下午
15:00，结束时间为 2018 年 5 月 30 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。


                                8
      附件 2：授权委托书

                                   授权委托书
          兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
      夏银星能源股份有限公司2017年年度股东大会，并授权其代为行
      使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年年度
      股东大会结束时止。

                                                   备注

提案
                                                   该列打
                       提案名称                             同意   反对   弃权
                                                   勾的栏
编码
                                                   目可以
                                                     投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
1.00    公司2017年度董事会工作报告                   √
2.00    公司2017年度监事会工作报告                   √
3.00    公司2017年度财务决算报告                     √
4.00    关于公司2017年度利润分配预案的议案           √
5.00    关于公司计提资产减值准备的议案               √
6.00    关于公司2017年年度报告及摘要的议案           √
7.00    关于增加2017年度关联交易的议案               √
8.00    关于公司2018年度日常关联交易计划的议案       √
9.00    关于公司及子公司2018年度融资计划的议案       √
        关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务     √
10.00
        协议》议案
        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借     √
11.00
        款暨关联交易的议案
12.00   关于全资子公司为公司提供担保的议案           √



                                         9
13.00   关于修订董事会议事规则的议案                 √
        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合     √
14.00
        伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案
        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合     √
15.00
        伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
                                                   采用等额选举，填报投给候选人的选
                     累积投票提案
                                                                举票数
16.00   关于变更公司董事的议案                               应选人数2人
        关于选举雍锦宁先生为公司第七届董事会非独     √
16.01
        立董事的议案
        关于选举张锐先生为公司第七届董事会非独立     √
16.02
        董事的议案




          委托人（签名或盖章）：
          委托人股东账号：
          委托人持股数量：


          受托人（签名或盖章）：
          受托人身份证号码：
          签署日期：           年   月 日




                                        10