证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2018-065

        宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
公司于2018年9月12日召开的第七届董事会第十三次临时会议、
第七届监事会第七次临时会议审议通过了本次提交股东大会审
议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2018年第二次临时股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 28 日（星期五）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2018年9月27日至2018年9月28日，其中：
     ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月
28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018

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年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2018年9月20日。
    7.出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2018年9月20日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项
 序号                          议 案
   1    关于现金收购风电股权暨关联交易的议案

        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关
   2
        联交易的议案
    上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，且均为关联交
易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。


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      上述议案已经第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事
会第七次临时会议审议通过，具体内容详见2018年9月13日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
      三、议案编码

                                                             备注
 议    案
                               议案名称                  该列打勾的栏
 编    码                                                目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

  1.00      关于现金收购风电股权暨关联交易的议案             √

            关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款
  2.00                                                       √
            暨关联交易的议案
      四、会议登记等事项
      1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
      2.登记时间：2018 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 28 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
      3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
      4.会议联系方式

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    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的第七届董事会第十三次临时会
议决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                            宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                2018 年 9 月 13 日




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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 9 月 28 日的交易时间，即上午
9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 27 日下午
15:00，结束时间为 2018 年 9 月 28 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证



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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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 附件 2：授权委托书

                              授权委托书
        兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
 夏银星能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并授权其
 代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018
 年第二次临时股东大会结束时止。

                                          备注
提 案
                                          该列打勾
                     提案名称                      同意   反对   弃权
                                          的栏目可
编 码
                                          以投票

         总议案：除累积投票提案外的所有
100                                         √
                       提案
         关于现金收购风电股权暨关联交易
1.00                                        √
         的议案
         关于向中铝财务有限责任公司申请
2.00                                        √
         流动资金借款暨关联交易的议案


        委托人（签名或盖章）：
        委托人股东账号：
        委托人持股数量：


        受托人（签名或盖章）：
        受托人身份证号码：
        签署日期：      年      月 日

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