证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2018-090




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2018年12
月26日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十四次临时会
议，审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》。
    经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查，公
司董事会同意聘任马丽萍女士为公司财务总监（简历附后），不
再聘任马丽萍女士担任总会计师职务。马丽萍女士财务总监任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董
事就聘任马丽萍女士为公司财务总监的事项发表的独立意见认
为：本次聘任财务总监的程序规范，符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定；经审阅马丽萍女士履历等材料，
未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不
得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任
主体和失信惩戒对象。马丽萍女士的任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定。同意聘任马丽萍女士为公司财务总监。
特此公告。




             宁夏银星能源股份有限公司
                    董 事 会
                2018 年 12 月 28 日
附件
               马丽萍女士个人简历

    马丽萍，女，回族，1974 年 2 月出生，大学学历，高级会
计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财
务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部
长。马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 10.1.5 条的规定，马丽萍女士与上市公司存在关
联关系。经核实，马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人、失信责任主体和失信惩戒对象。