证券代码：000862     证券简称：银星能源   公告编号：2018-023




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    1.因生产经营资金需求，宁夏银星能源股份有限公司（以下
简称公司） 拟向中国银行吴忠分行申请 10,000 万元人民币流动
资金借款，该笔综合授信拟由全资子公司内蒙古阿拉善银星风力
发电有限公司（以下简称内蒙银星风电）为公司提供连带责任担
保，担保期限一年。
    2.公司所属全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以
下简称银仪风电）拟向宁夏银行光华支行申请 10,000 万元人民
币流动资金借款，该笔流动资金借款拟由公司提供连带责任担
保，担保期限 1-3 年。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发〔2005〕120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，本次担保不构成关联交易。
    公司于 2019 年 3 月 15 日召开的七届十次董事会审议通过了
《关于公司担保的议案》。
    根据《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定，本次
担保事项需提交公司股东大会审议。

                              1
    二、被担保人基本情况
    （一）全资子公司为公司提供担保
    被担保人名称：宁夏银星能源股份有限公司
    成立日期：1998 年 6 月 28 日
    注册地点：银川市西夏区六盘山西路 166 号
    法定代表人：高原
    注册资本：70,611.8997 万元人民币
    经营范围：风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运
营管理；电力工程施工总承包；风力发电、太阳能发电设备及其
新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机械加
工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业
务；管理咨询、物业管理、保洁服务；房屋、场地、机械设备、
汽车的租赁。
    担保双方关系：内蒙银星风电为公司全资子公司
    财务指标：
    截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 9,750,298,256.17 元，
负债总额 7,113,884,148.93 元，净资产 2,636,414,107.24 元，
营业收入 1,194,889,968.52 元，利润总额 61,048,519.05 元，
净利润 52,416,202.94 元（经审计）。
    （二）为全资子公司提供担保
    被担保人名称：宁夏银仪风力发电有限责任公司
    成立日期：2005 年 12 月 21 日
    住 所：银川市黄河东路路北 620 号


                             2
    法定代表人：李正科
    注册资本：人民币 28,400 万元整
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及其相关产业
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    担保双方关系：银仪风电为公司全资子公司
    财务指标：
    截至 2018 年 12 月 31 日，银仪公司总资产为 117,746 万
元，负债总额 88,004 万元，净资产 29,742 万元，营业收入 16,659
万元，利润总额 2,211 万元，净利润 1,935 万元（经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公
司及内蒙银星风电、银仪风电根据公司董事会决议的授权与银行
共同协商确定。
    四、董事会及独立董事意见
    董事会认为：
    1.内蒙银星风电为公司提供担保有利于公司生产经营活动
的持续稳定发展；其财务风险处于可控范围之内，担保事项符合
公司和股东整体利益，同意内蒙银星风电为公司提供担保；在履
行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等
文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。


                              3
    2.对全资子公司提供的担保不会影响公司的正常经营，符合
公司整体发展战略需要。该担保事项符合相关规定，决策程序合
法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东。
    独立董事认为：本次担保不存在与中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因
此，同意银星风力电为公司借款提供连带责任担保、同意银仪风
电向宁夏银行光华支行借款提供连带责任担保，同意将该议案提
交 2018 年年度股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 17,000
万元，约占公司最近一期经审计的 2018 年净资产的 6.54%，无
对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
    六、其他
    1.七届十次董事会决议；
    2.七届十次监事会决议；
    3.独立董事意见。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2019 年 3 月 19 日

                               4