证券代码：000862      证券简称：银星能源       公告编号：2019-049




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2019
年 6 月 26 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事
会第十六次临时会议的通知。本次会议于 2019 年 6 月 28 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加
会议的董事 9 人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名
监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    公司董事会审议并通过了《关于聘任王文龙先生为公司副总
经理的议案》。
    经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查，公
司董事会同意聘任王文龙先生为公司副总经理，任期自公司董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任王文龙先生为
公司副总经理的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事独立意见。
    3.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                   董 事 会
                               2019 年 6 月 29 日