证券代码：000862    证券简称：银星能源    公告编号：2019-056

          宁夏银星能源股份有限公司
        七届十二次监事会决议暨关于公司
       2019 年半年度报告审核意见的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事
会于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七
届十二次监事会会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 23 日以现
场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事
3 人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 2019 年半年度报告
摘要及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司


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2019 年半年度报告全文。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
    根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——
交易和关联交易》的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公
司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，
风险评估结果：截至 2019 年 6 月 30 日，中铝财务有限责任公司
严格按《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5
号）规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公
司根据对风险管理的了解和评价，未发现截止至 2019 年 6 月 30
日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2019 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2019〕32277
号）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
    公司 2014 年度向特定投资者非公开发行募集资金投资项目
已实施完毕，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，
结合公司实际经营情况，拟将全部募投项目结项后节余募集资金
人民币 6,693,608.11 元（含利息收入，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永
久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于拟与中铝财务有限责任公司重新签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会
审议批准。
    2019 年 5 月 14 日，公司与中铝财务有限责任公司（以下简
称中铝财务公司）签署了《金融服务协议》，由中铝财务公司为
公司提供存贷款、结算及其他金融服务。前述协议有效期为三年


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（2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日），在协议有效期内，
公司在中铝财务公司的日最高存款余额不超过人民币 4 亿元；日
综合授信余额最高不超过人民币 5 亿元。
    现公司根据未来业务发展需要，拟提高与中铝财务公司在存
款、信贷业务上的交易额度，因此，公司拟与中铝财务公司重新
签订《金融服务协议》（以下简称新协议）。新协议有效期 3 年，
在新协议有效期内，公司在中铝财务公司的日最高存款余额不超
过人民币 10 亿元；日综合授信余额最高不超过人民币 10 亿元。
待新协议订立并生效后，原协议将予以终止。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过了审议通过了《关于在中铝财务有限责任公
司存款的风险处置预案》。
    为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子
公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，
公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限


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公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关
联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    因公司生产经营资金需求，拟向宁夏银行光华支行申请人民
币 2 亿元的流动资金借款，借款期限 1-3 年，借款利率执行中国
人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。因公司独立董
事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，该融资事项构成关联交易。
此外，宁夏银行光华支行已向公司全资子公司宁夏银仪风力发电
有限责任公司提供的人民币 6,000 万元流动资金借款事项追加
为关联交易。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，
本议案需提交股东大会审议。
    因公司生产经营资金需求，拟向宁夏银行光华支行申请人民
币 2 亿元的流动资金借款，该笔借款拟由公司全资子公司宁夏银
仪风力发电有限责任公司、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司
为公司提供连带责任担保，担保期限 1-3 年，借款利率执行中国


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人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于全资子公司为公司提供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关
联交易》，本议案需提交股东大会审议。
    为补充公司流动资金，公司所属全资子公司内蒙古阿拉善
银星风力发电有限公司拟以风力发电机组等动产设备与中铝
财务公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额人民币 30,000
万元，分批提款，融资期限 3 年，利率为人民银行 1 至 5 年期
基准贷款利率下浮相应比例，执行浮动利率，无租赁保证金。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展融
资租赁业务暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见
    作为公司的监事会成员，根据《证券法》第 68 条及深圳证
券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第 1 号-定期报告披
露相关事宜》的相关要求，现就本公司 2019 年半年度报告发表


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如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有
限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                      监 事    会
                                    2019 年 8 月 27 日




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