证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2019-058

          宁夏银星能源股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源)于
2019 年 8 月 23 日经公司七届十二次董事会审议通过了《关于使
用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2014 年度向
特定投资者非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，为满足公
司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情
况，同意将全部募投项目结项后节余募集资金人民币
6,693,608.11 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）用于永久补充流动资金。
    本次节余募集资金低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无需提
交公司股东大会审议。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕853 号《关于
核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司于
2014 年 11 月 4 日向特定投资者非公开发行人民币普通股


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64,114,114 股，每股发行价格人民币 6.66 元，募集资金总额人
民 币 426,999,999.24 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
15,826,073.85 元，实际募集资金净额人民币 411,173,925.39
元。上述资金已于 2014 年 11 月 13 日全部到位，已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2014YCA2005
号验资报告。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）管理制度建设和执行情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效
率，保障投资者的利益，公司根据中国证券监督管理委员会公告
〔2012〕44 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，制订了《宁夏银
星能源股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》，并经公司
于 2014 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议、于
2014 年 2 月 27 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
    （二）募集资金专户开设情况
    截至 2019 年 8 月 19 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                       金额单位：人民币元

  开户银行               银行账号               募集资金余额

  国家开发银行宁夏分行   64101560062141410000       6,693,608.11

  合计                   ——                       6,693,608.11


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    （三）三方监管情况
    根据中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》和《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制
度（修订稿）》等有关规定，公司与独立财务顾问西南证券股份
有限公司以及国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
报告期内三方监管协议得到切实履行。
    三、募集资金使用及节余情况
    截至 2019 年 8 月 19 日，公司募集资金专户余额人民币
6,693,608.11 元（含利息收入）。具体使用情况及节余情况如下：
                                                             金额单位:万元

                                     募集资金实际投    专户余额
     承诺投资项目      募集资金承                                 是否实
                                     入金额(含利息收 （含利息收
   和超募资金投向      诺投资总额                                 施完毕
                                     入、扣除手续费)     入）
1.太阳山五期项目         24,100.00         24,155.84       0.00     是

2.太阳山一期技改项目      4,900.00          4,258.56     669.36     是

3.偿还银行贷款           12,000.00         12,000.00       0.00     是

4.本次交易整合费用        1,700.00          1,700.00       0.00     是

         合计            42,700.00          42114.40     669.36

    四、募集资金节余的主要原因
    公司在实施募投项目的建设过程中，严格按照募集资金管理
的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行
预算管理，有效控制成本，合理降低项目实施费用，从而最大限


                                     3
度的节约了募投项目资金。
    五、节余募集资金使用计划
    本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注
销存放募集资金专户。
    六、相关承诺及说明
    公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外
的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金将仅
限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投
资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    七、专项意见
    1.独立董事意见
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司七届十二次董
事会审议的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
发表独立意见如下：公司非公开发行股票涉及全部募集资金投资
项目建设内容均已完成，将节余募集资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，有利于公司
持续性发展。公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的事
项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司关于


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使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    2.独立财务顾问意见
    独立财务顾问西南证券股份有限公司核查后认为：银星能源
本次将节余募集资金永久补充流动资金事项已经银星能源董事
会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法
律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。银星能源本次将节余募集资金补充流动资金
事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问
对银星能源本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    八、备查文件
    1.公司七届十二次董事会决议；
    2.公司独立董事对公司相关事项的独立意见；
    3.西南证券股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见。
    特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                   董 事 会
                               2019 年 8 月 27 日




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