证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2019-087

         宁夏银星能源股份有限公司
     2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间、地点和召集人
    1.现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）下午
14:30。
    2.网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日，其中：
   ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月
13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019
年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
    6.会议主持人：董事长高原先生。
    7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏银


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星能源股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）股东出席的总体情况
    1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股
份 284,089,900 股，占公司总股本 706,118,997 股的 40.2326%。
    2.通过网络投票的股东 13 人，代表股份 178,600 股，占上
市公司总股份的 0.0253％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
    （二）议案的表决结果
    本次股东大会议案1-3均采取累积投票方式进行表决；议案
4、议案5均为普通议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
    表决结果如下：
    议案 1：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举高原先生、吴解萍
女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为公司
第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    1.1 关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：


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同意股份数:284,145,504 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604 股。
表决结果：通过。
1.2 关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,504 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604 股。
表决结果：通过。
1.3 关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,504 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604 股。
表决结果：通过。
1.4 关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,504 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604 股。
表决结果：通过。


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    1.5 关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:284,145,504 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:55,604 股。
    表决结果：通过。
    1.6 关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:284,145,504 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:55,604 股。
    表决结果：通过。
    议案 2：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举王保忠先生、王幽
深先生、张有全先生为公司第八届董事会独立董事，具体表决情
况如下：
    2.1 关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:284,145,505 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:55,605 股。
    表决结果：通过。


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    2.2 关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:284,145,505 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:55,605 股。
    表决结果：通过。
    2.3 关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:284,145,505 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:55,605 股。
    表决结果：通过。
    王保忠先生、王幽深先生、张有全先生的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所备案审核无异议。
   议案 3：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举赵静女士、赵彦锋
先生为公司第八届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
    3.1 关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事
    总表决情况：
    同意股份数:284,233,506 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:143,606 股。


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    表决结果：通过。
    3.2 关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事
    总表决情况：
    同意股份数:284,145,506 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:55,606 股。
    表决结果：通过。
    议案 4：关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关
联交易的议案。
    总表决情况：
    同意 284,255,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 166,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.9451％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
7.0549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 5：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    总表决情况：


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    同意 284,255,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
     同 意 166,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.9451％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
7.0549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    上述议案经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议
通过。具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    宁夏方和圆律师事务所马楠律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表
决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星能源股份
有限公司公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法
有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东


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大会决议。
    2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
    3.深交所要求的其他文件。



                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2019 年 11 月 14 日




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