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公司公告

银星能源:八届一次董事会决议公告2019-11-14  

						证券代码:000862      证券简称:银星能源         公告编号:2019-089

             宁夏银星能源股份有限公司
             八届一次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 11
月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届一次董事会
会议的通知。本次会议于 2019 年 11 月 13 日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由董
事高原先生主持,公司监事会 3 名监事和高级管理人员依法列席
会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并表决通过以下议案:
     (一)审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。
     经选举,高原先生当选为公司第八届董事会董事长,吴解萍
女士当选为为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委
员及主任委员(召集人)的议案》。
    公司第八届董事会已成立,根据相关规定,选举以下人员为
第八届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人):
    1.战略委员会委员:高原先生、王保忠先生、吴解萍女士、
雍锦宁先生、张锐先生。其中,高原先生为主任委员(召集人)。
    2.审计委员会委员:张有全先生、王幽深先生、马建勋先生。
其中,张有全先生为主任委员(召集人),同时为会计专业人士。
    3.提名委员会委员:王幽深先生、高原先生、王彦军先生、
王保忠先生、张有全先生。其中,王幽深先生为主任委员(召集
人)。
    4.薪酬与考核委员会委员:王保忠先生、高原先生、王彦军
先生、张有全先生、王幽深先生。其中,王保忠为主任委员(召
集人)。
    上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。


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     根据董事长高原先生提名,经董事会提名委员会审议,公司
董事会同意聘任雍锦宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议
案》。
     根据公司管理需要,经总经理雍锦宁先生提名,董事会提名
委员会审议,公司董事会同意聘任李正科先生、李建忠先生、王
文龙先生为公司副总经理;同意聘任马丽萍女士为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



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     根据公司董事长高原先生提名,经董事会提名委员会审议,
公司董事会同意聘任李正科先生为公司董事会秘书。任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
     具体简历详见公司于 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会同意
聘任杨建峰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关
职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。
     具体简历详见公司于 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、备查文件



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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




                     宁夏银星能源股份有限公司
                             董   事   会
                           2019 年 11 月 14 日




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