证券代码：000862       证券简称：银星能源      公告编号：2019-090

             宁夏银星能源股份有限公司
               八届一次监事会决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2019
年 11 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届一次监
事会会议的通知。本次会议于 2019 年 11 月 13 日以现场方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
会议由监事赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
    经选举，赵静女士当选为公司第八届监事会主席。任期自本
次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    具体简历详见公司于 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》《证
券 日 报 》 《中 国 证券 报 》 《上 海 证 券报 》 和巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限


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公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                宁夏银星能源股份有限公司
                                     监   事   会
                                   2019 年 11 月 14 日




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