证券代码：000862        证券简称：银星能源        公告编号：2020-033

             宁夏银星能源股份有限公司
           八届三次监事会决议暨对 2020 年
             第一季度报告的审核意见公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2020
年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届三次监
事会会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场表决的方
式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事
3 人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及
正文的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限



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公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2020 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计
机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    由于原会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称信永中和）连续多年为公司提供审计服务，达到
可连续审计年限上限，因此，公司拟聘请普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）为公司 2020 年
度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含税及差旅
费），聘期一年。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
    （三）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计
机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    由于原会计师事务所信永中和连续多年为公司提供审计服
务，达到可连续审计年限上限，因此，公司拟聘请普华永道中天
为公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为人民币24万元



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（含税及差旅费），聘期一年。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
    三、公司监事会关于 2020 年第一季度报告的书面审核意见
    根据《证券法》第 82 条及深圳证券交易所公司管理部《主
板监管业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的相关要
求，公司监事会现就公司 2020 年第一季度报告发表如下书面意
见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                       宁夏银星能源股份有限公司
                                                监 事     会
                                              2020 年 4 月 28 日



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