股票简称：三湘印象          股票代码：000863        公告编号：2018-058
债券简称：16三湘债          债券代码：112363

                      三湘印象股份有限公司
               关于董事、董事长及总经理的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长及总经理发生变
动，具体情况如下。
   一、人员变动的基本情况
   （一）因工作变动，胡雄先生不再担任公司董事、郭永清先生和丁祖昱先生
不再担任公司独立董事；黄辉先生不再担任公司董事长职务；许文智先生不再担
任公司总经理职务；
   （二）根据公司法及章程有关规定，经公司第六届董事会第四十七次（临时）
会议提名、2018 年第二次临时股东大会同审议通过并选举：罗筱溪女士、黄建
先生担任公司董事职务；蒋昌建先生、周昌生先生担任公司独立董事职务。
   新任董事的简历如下：
   1、罗筱溪女士，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士、金融财务工商管
理学硕士,具有国际注册金融分析师资格。最近十年主要工作经历：历任国信证券
股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司，先
后分别担任金融分析师，董事会秘书、副总裁等职位。现任三湘印象股份有限公
司董事、总经理兼董事会秘书。罗筱溪女士曾多次荣获中国卓越 IR 最佳领袖奖，
新财富金牌董秘等众多国内重大奖项。
   罗筱溪女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及
深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。于 2010 年 12 月参加
深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。
   罗筱溪女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管
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理人员不存在关联关系。截至 2018 年 6 月 14 日，罗筱溪女士没有持有公司股份
及债券。
   2、黄建先生，中国国籍，无境外居留权。MBA、工程师。最近五年的主要工
作经历：三湘印象股份有限公司董事、副总经理，上海湘大房地产开发有限公司
董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程
技术有限公司董事。
   黄建先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳
证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   黄建先生与公司实际控制人黄辉先生，公司第二大股东自然人黄卫枝女士均
系直系亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
   截至 2018 年 6 月 14 日，黄建先生持有公司 9,351,048 股股份，占公司总股本
的 0.6768%；其中限售股股份 492,000 股，流通股股份 8,859,048 股，未持有公司
债券。
   3、蒋昌建先生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授，现任复旦大学国
际关系与公共事务学院副教授，三湘印象股份有限公司独立董事，南京蒋大哥文
化传媒工作室责人，南通蒋大哥文化传媒工作室责人，杭州超体文化传媒有限公
司合伙人，上海淘璞电子商务有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董
事，上海旭京生物科技股份有限公司董事，深圳华大基因股份有限公司独立董事，
苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海
通游网络科技有限公司监事。
   蒋昌建先生已于 2015 年 7 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格
证书，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   蒋昌建先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五

                                    2
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。截至 2018 年 6 月 14 日，蒋昌建先生没有持有公司股份
及债券。
   4、周昌生先生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，中国注册会计师,高
级会计师，注册税务师，曾任上海中信国健药业股份有限公司独立董事；现任三
湘印象股份有限公司独立董事，申能股份有限公司监事、内控部部长，上海申能
星火热电有限责任公司监事会主席，安徽芜湖核电有限公司总审计师。
   周昌生先生已于 2007 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格
证书，符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及
深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   周昌生先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。截至 2018 年 6 月 14 日，周昌生先生没有持有公司股份
及债券。
   （三）根据公司法及章程有关规定，经公司第七届董事会第一次（临时）会
议审议通过并选举：许文智先生担任公司董事长职务；罗筱溪女士担任公司总经
理职务。
   上述人员简历如下：
   1、许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的
主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事、总经理，上海三湘投资控股有限公
司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司
董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，
上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工
商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业
协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。
   许文智先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

                                    3
定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监
会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   许文智先生系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
   截至 2017 年 6 月 14 日，许文智先生持有公司 9,659,742 股股份，占公司总股
本的 0.6991%；其中限售股股份 984,000 股，流通股股份 8,675,742 股，未持有公
司债券。
   2、罗筱溪女士，简历同上。
   （四）工商登记变更及备案情况
   公司将向上海市工商行政管理局申请办理董事、董事长及总经理变更的工商
变更手续。
   二、影响分析
   （一）公司董事、董事长及总经理变动不影响公司日常管理、生产经营及偿
债能力。
   （二）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。


   特此公告。


                                              三湘印象股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 16 日




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