中国石化扬子石油化工股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002
年10月23日上午在扬子宾馆209会议室召开，应到董事18名，实到16名，2名
委托，4名监事列席了会议。公司董事长马志平先生主持了会议。会议审议并
通过如下决议：
    通过公司《2002年第三季度报告》。

                        中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                               二○○二年十月二十三日

                  中国石化扬子石油化工股份有限公司
                    第二届监事会第六次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年
10月22日在公司大楼309会议室召开，应到监事5名，实到4名，1名委托。公
司监事会主席张大本先生主持了会议。会议审核同意公司董事会拟审议的如
下议题：
    公司《2002年第三季度报告》。

                         中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
                               二○○二年十月二十二日