股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2003—01号

                             中国石化扬子石油化工股份有限公司
                             第二届董事会第十七次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年3月27日在扬子宾
馆209会议室召开，公司董事长马志平先生主持会议。会议形成如下决议公告：
    1、通过《2002年度总经理工作报告》；
    2、通过《关于2002年度资产盘盈盘亏报废处理的议案》；
    3、通过《2002年度利润分配预案》
    经毕马威华振会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润625,149,166.82元，加上年初
未分配利润467,712,852.00元，年末可供分配利润1,092,862,018.82元。按照公司章程，以本
年度净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金计62,514,916.63元，提取10%的法定公益金
计62,514,916.63元，年末可供股东分配利润合计为967,832,185.56元。
    公司目前正处在一个新的加速发展时期，2003年800万吨/年炼油配套项目改造和扬子石化
－巴斯夫有限责任公司长期股权投资等项目对资本金的需求依然很大。为了顺利推进发展项目
并控制财务风险，保持公司稳健发展，公司董事会决定，2002年度暂不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    2002年末未分配利润967,832,185.56元结转下一年度。
   上述分配预案须提交2002年度股东大会批准。
    4、通过《2002年度财务决算报告》；
    5、通过《2003年度生产经营与投资计划》；
    6、通过《2002年年度报告》及其摘要；
    7、通过《关于续聘会计师事务所及相关报酬的议案》。

                                                 中国石化扬子石油化工股份有限公司
                                                                       董  事  会
                                                           二○○三年三月二十七日