公司第二届董事会第十九次会议于2003年5月26日召开，会议
决定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。

    一、公司第二届董事会第十九次会议于2003年5月26日召开，会
议通过以下决议：
    1、修改《公司章程》；
    2、公司董事调整及提名独立董事候选人；
    3、调整独立董事津贴为每人每年4.0万元（含个人所得税）。
    4、定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。
    二、公司第二届监事会第八次会议于2003年5月26日召开，会议
通过了监事会成员调整的议案。