股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2003—06号

                              中国石化扬子石油化工股份有限公司
                                关于召开2002年度股东大会的公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会决定于2003年6月26 日召开2002年度股东
大会。现将有关事项公告如下：
    一、会议时间：2003年6月26日（星期四）上午9:00
    二、会议地点：南京市六合区沿江工业开发区葛关路扬子宾馆会议厅
    三、会议召集人：本公司董事会
    四、会议内容：
     1、审议《2002年度董事会工作报告》
     2、审议《2002年度监事会工作报告》
     3、审议《2002年度利润分配预案》
     4、审议《2002年度财务决算报告》
     5、审议《关于修改公司章程的议案》
     6、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司会计师的议案》
     7、审议《关于公司董事调整及增补独立董事的议案》
     8、审议《关于公司监事调整的议案》
     9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
    五、出席会议对象：
     1、本公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止2003年6月12日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；
     3、邀请本公司有关单位负责人和中介机构代表列席会议；
     4、邀请律师进行现场法律见证。
    六、出席会议登记办法：
     1、登记手续：
    （1）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记
手续；
    （2）委托代理人出席会议须持本人身份证、授权委托书（样式附后）和持股凭证；
    （3）法人股东出席会议须提交营业执照复印件、法人代表依法出具的授权委托书、持
股凭证和出席人身份证；
    （4）异地股东可以用传真或信函方式登记，并提供以上相关证件复印件。
     2、登记时间：2003年6月18日（星期三）上午8:00－12:00，下午1:00－5:00
     3、登记地址：南京市六合区沿江工业开发区新华路777号中国石化扬子石油化工股份
有限公司董事会秘书室
    邮政编码：210048
    联 系 人：李翔  汤伟
    联系电话：025－7787735（7787739）
    传真电话：025－7787755
    4、其他事宜：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

                                  中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                          二ΟΟ三年五月二十七日


附：
授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石化扬子石油化工
股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人单位（姓名）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托日期：
注：本表复印有效