股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2004-04号

                          中国石化扬子石油化工股份有限公司
                         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2004年3月25日召
开，会议召开方式和出席会议的董事人数符合《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议
公告：
    一、通过《2003年度总经理工作报告》
    二、通过《2003年度利润分配预案》
    经毕马威华振会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润1,660,069,377.86元。按照
公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金166,006,937.79元，提取10%的法
定公益金166,006,937.79元，本年可供分配的利润为1,328,055,502.28元。加上年初未分配
利润967,832,185.56元，年末可供股东分配利润合计为2,295,887,687.84元。
    公司自1998年设立至2003年年末，共利用国家税收优惠政策获得减免企业所得税
355,889,079.63元。公司将上述因素形成的净利润提取任意盈余公积金，用于企业发展。
公司1999年度据此提取任意盈余公积金11,983,400.00元，2003年度仍可提取343,905,679.63
元。提取任意盈余公积金后，2003年度可供股东分配利润合计为1,951,982,008.21元。
    以2003年末总股本233,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税,
税后2.4元），共计派息6.99亿元，未分配利润1,252,982,008.21元结转下一年度。
    上述分配预案须提交2003年度股东大会批准。
    三、通过《2003年度财务决算》
    四、通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》
    五、通过《2003年年度报告及其摘要》
    六、通过《关于公司经理班子人员调整的议案》
    陈汝灼先生、徐国斌先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。陈汝灼先生、徐国斌
先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司做了大量卓有成效的工作，公司董事会对他们的
工作和贡献表示感谢！
    聘任马秋林先生、王净依先生为公司副总经理。
    所有独立董事同意上述人事任免事项。
    调整后的公司经理班子人员如下：
    总经理：戴厚良先生；副总经理：朱武军先生，马秋林先生，尤侯平先生，王净依先生。
附：
马秋林先生、王净依先生简历：
    马秋林先生：现年43岁，1982年5月毕业于南京化工学院南化分院化工机械专业，2001年
6月华东理工大学动力工程专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。1983年11月加入扬子石
化公司，历任芳烃厂PTA科技术员，化工厂氧化精制车间技术员、副主任，精制车间副主任，
PTA一车间副主任、主任，化工厂副厂长；1998年4月起任本公司化工厂副厂长、厂长，2002
年8月起任中国石化集团扬子石油化工有限责任公司副总经理。

    王净依先生：现年38岁，1987年7月毕业于大庆石油学院石油炼制专业，高级工程师。
1987年7月加入扬子石化公司，历任芳烃厂重整车间副主任、主任，芳烃厂副厂长；1998年4
月起任本公司芳烃厂副厂长、厂长。

                                     中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                            二○○四年四月二十九日