股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2004-09号

                      中国石化扬子石油化工股份有限公司
                       第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月28日
下午在南京市沿江工业开发区扬子宾馆召开，会议召开方式和出席会议的董事人数符
合《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、选举戴厚良先生为公司董事长；
    二、选举张大本先生为公司副董事长；
    三、聘任戴厚良先生为公司总经理；
    四、根据总经理提名，聘任朱武军先生、马秋林先生、尤侯平先生、王净依先生
为公司副总经理；
    五、聘任严明先生为公司董事会秘书；
    公司独立董事张耀华先生、施建军先生、施学道先生、华加松先生均同意以上关
于公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的聘任事项。
    六、董事会设立战略、审计两个专门委员会。
    1、战略委员会
    主任委员：戴厚良先生
    委员：张大本先生、吴元春先生、张耀华先生、华加松先生
    2、审计委员会
    主任委员：施建军先生
    委员：杨文化先生、江全才先生、施学道先生、华加松先生 
 
                                  中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                               二○○四年六月二十八日