股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2004-013号

                          中国石化扬子石油化工股份有限公司
                           第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月13日以
书面议案方式召开，公司12名董事全部出席会议。会议作出如下决议：
    一、通过公司2004年半年度报告及其摘要；
    二、通过《关于2004年上半年度固定资产报废处理的议案》
    根据《企业会计制度》和中国石油化工股份有限公司关于《资产处置操作细则》的
要求，公司2004年上半年度报废固定资产原值13,476.41万元，净值1,526.15万元；固
定资产报废处理净损益-1,526.15万元。
    三、通过公司《投资者关系管理工作制度》。

    特此公告。
  
                                  中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                 二○○四年八月十六日