股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2004-17号

                         中国石化扬子石油化工股份有限公司
                          第三届监事会第三次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年10月29日以
书面议案方式召开，公司5名监事全部出席。会议决议如下：
    审核同意公司第三届董事会第三次会议拟审议的3项议案：
    1、公司2004年第三季度报告；
    2、关于计提存货跌价准备的议案；
    3、关于审批公司《内部控制手册》的议案。

    特此公告。

                                    中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
                                                   二○○四年十月三十日