股票简称：扬子石化    股票代码：000866    公告编号：临2005-06号

                        中国石化扬子石油化工股份有限公司
                          第三届监事会第四次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年4月8日在南
京市沿江工业开发区扬子宾馆206会议室召开，公司共5名监事，4名出席，1名委托其他
监事代为出席并行使表决权，符合公司章程的规定，公司监事会主席张湘林先生主持会
议。会议决议如下：
    一、通过《2004年度监事会工作报告》    
    二、审核同意三届四次董事会拟审议的以下议案
    1、2004年度总经理工作报告；
    2、2004年度董事会工作报告
    3、关于2004年度资产报废处理的议案；
    4、关于2004年度坏账准备与存货跌价准备计提的议案；
    5、2004年度利润分配预案；
    6、2004年度财务决算；
    7、2004年年度报告及其摘要；
    8、关于审批本公司与扬子石化-巴斯夫有限责任公司两项关联交易事项的议案；
    9、关于预计2005年度日常关联交易的议案；
    10、关于制订《独立董事工作制度》的议案；
    11、关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案。

    特此公告。

                                   中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
                                                       2005年4月12日