股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2005-10号

             中国石化扬子石油化工股份有限公司股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况：
    1.召开时间：2005年6月22日上午9:00-12:00；
    2.召开地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅；
    3.召开方式：现场投票；
    4.召集人：公司董事会；
    5.主持人：公司董事长戴厚良先生； 
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况：
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）42人、代表股份2,005,854,870股、占本公司有表决权总股份的
86.0882％。
    2.社会公众股股东出席情况：
   社会公众股股东（代理人）41人、代表股份25,854,870股，占公司社会公众股股东
有表决权股份总数7.38％。以上社会公众股股东（代理人）均现场出席股东大会。
    四、提案审议和表决情况：
    1、审议通过《2004年度董事会工作报告》
    同意：2,005,854,870股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的100 %；反对
0股；弃权0股。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,854,870股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过《2004年度监事会工作报告》
    同意：2,005,854,870股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的100 %；反对
0股；弃权0股。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,854,870股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过《2004年度利润分配方案》
    经毕马威华振会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润4,678,597,028.60元。
按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金467,859,702.86元，提
取10%的法定公益金467,859,702.86元，根据国家有关政策对65万吨/年乙烯改造财政贴
息311,570,000.00元计提任意盈余公积金。因公司改革发展对资金需求较大，计提任意
盈余公积金2,200,000,000.00元(主要用于140万吨/年芳烃改造工程和扩建45万吨/年
PTA生产线工程，以及归还中国石化集团扬子石油化工有限责任公司改制分割款)，本年
可供分配的利润为1,231,307,622.88元。加年初未分配利润1,951,982,008.21元，扣
除2004年8月分派的2003年度股利699,000,000.00元，年末可供股东分配利润合计为
2,484,289,631.09元。
    以2004年末总股本2,330,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利
4.0元（含税），共计派息932,000,000.00元，未分配利润1,552,289,631.09元结转下
一年度。
    同意：2,005,593,770股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的99.9870 %； 
    反对：261,100股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的0.0130 %；
    弃权：0股。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,593,770股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的98.9901%；反对261,100股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的1.0099 %；弃权0股。
    4、审议通过《2004年度财务决算报告》
    同意：2,005,676,670股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的99.9911%；
    反对：178,200股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的0.0089 %；
    弃权：0股。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,676,670股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的99.3108%；反对178,200股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的0.6892 %；弃权0股。
    5、审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》
    同意：2,005,854,870股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的100 %；反对
0股；弃权0股。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,854,870股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过《关于预计2005年度日常关联交易的议案》
    关联法人股东--中国石油化工股份有限公司，关联自然人股东--本公司董事长戴厚
良先生、副董事长张大本先生、董事吴元春先生回避表决。
    同意：25,850,685股，占出席大会非关联股东（代理人）所代表股份数的100 %；
反对0股；弃权0股。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,850,685股，占出席大会非关联社会公众
股股东（代理人）所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》
    同意：2,005,848,870股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的99.9997%；
    反对：0股；
    弃权：6000股，占出席大会股东（代理人）所代表股份数的0.0003%。
    其中，社会公众股股东（代理人）同意25,848,870股，占出席大会社会公众股股东
（代理人）所代表股份数的99.9768%；反对0股；弃权6000股，占出席大会社会公众股
股东（代理人）所代表股份数的0.0232 %。 
    五、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所；
    2.律师姓名：张昱、冯烜；
    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或代理
人的资格和表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规
定，股东大会决议合法有效。
                                     中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                        二○○五年六月二十二日