股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2005-13号

                         中国石化扬子石油化工股份有限公司
                          第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年8月24日以书面议
案方式召开,公司12名董事中11名出席,独立董事施建军先生因公出差,委托独立董事张耀华先
生代为出席并行使表决权。会议通知于2005年8月14日送达。会议出席人数和会议召开方式符
合公司章程的规定。会议作出如下决议：
    一、通过《2005年半年度报告》及其摘要；
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、批准《化工产品代理销售合同》；
    关联董事江全才先生（在交易对手方任职）回避表决。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    详见关联交易公告。

    特此公告。
                                  中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                   2005年8月26日