股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2005-17号

                           中国石化扬子石油化工股份有限公司
                            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年10月27日以书面
议案方式召开，公司11名董事全部出席,会议通知于2005年10月17日送达。会议出席人数和会
议召开方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、通过《关于尤里卡裂解装置固定资产报废处理的议案》；
    本报告期公司对尤里卡裂解装置报废固定资产原值32,878.01万元，净值3,834.16万元。
    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
 
                                        中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                             2005年10月28日