股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2005-18号

                     中国石化扬子石油化工股份有限公司
                      第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年12月15日在南京
市沿江工业开发区扬子宾馆209会议室召开，公司11名董事全部出席,会议通知于2005年12月
5日送达，会议出席人数和会议召开方式符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由公司
董事长张大本先生主持，会议作出如下决议：
    一、批准本公司为南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司（以下简称"扬子碧辟公司"）融
资提供担保。
    批准本公司按50%股权比例为扬子碧辟公司提供在50万吨/年醋酸项目中签署的融资协议
项下的最高保证责任总额（约为47,016万元人民币）的担保，并授权公司财务部部长杜军先
生代表公司签署《扬子石油化工股份有限公司就南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司作为借
款人签订的日期为2005年12月15日70,490,000美元及246,000,000元人民币长期贷款协议以中
国工商银行江苏省分行为受益人出具的保证》及该保证项下的相关文件。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    本公司独立董事张耀华先生、施建军先生、施学道先生、华加松先生事前审阅了该项议
案的相关文件，同意将此事项提交董事会审议，并发表独立意见，同意此项议案。
    详见本公司对外担保公告（临2005-19号）。
    二、通过《关于2005年度固定资产报废处理的议案》；
    报废固定资产原值为20,063.58万元，净值为2,331.58 万元。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、通过《关于撤销"扬子石油化工股份有限公司浙江销售分公司"的议案》；
    批准撤销"扬子石油化工股份有限公司浙江销售分公司"，并授权总经理班子办理该分支
机构注销、人员安置等相关事宜。
    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                        中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                  二○○五年十二月十六日