股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2006-01号

                   中国石化扬子石油化工股份有限公司
                     第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年12月31日以书面
议案方式召开，公司11名董事全部出席,会议通知于2005年12月21日送达，会议出席人数和会
议召开方式符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议作出如下决议：
    批准公司将安排正常生产经营活动所需后的富余资金人民币5亿元通过中国石化财务有限
责任公司委托给中国石油化工股份有限公司使用，委托贷款期限为3个月；授权公司总会计师
闻方女士代表公司签署相关委托贷款协议。
    该事项构成本公司的关联交易，关联董事江全才先生（在交易对手方任职）回避表决。
    同意10票，反对0票，弃权0票。
    本公司独立董事张耀华先生、施建军先生、施学道先生、华加松先生事前审阅了该项议
案的相关文件，同意将此事项提交董事会审议，并发表独立意见，同意此项议案。
    详见本公司关联交易公告（临2006-02号）。

    特此公告。

                                          中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                        二○○六年一月四日