股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2006-08号

                      中国石化扬子石油化工股份有限公司
                      第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年3月6日在南京
市沿江工业开发区扬子宾馆209会议室召开，公司11名董事全部出席，公司董事长张大本先生
主持会议，会议通知于2006年2月24日送达，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章
程的规定，会议决议如下：
    批准《中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会关于中国石油化工股份有限公司全面
要约收购本公司流通股事宜致全体股东的报告书》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                         中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                     二○○六年三月六日